东方时尚驾驶学校股份有限公司关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2021-093

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于为全资子公司申请银行借款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）。

● 本次担保金额：担保总金额不超过9,695万元。

● 本次是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）业务发展需要，公司全资子公司湖北东方时尚与中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“工商银行江夏支行”）于2019年8月30日签订《固定资产借款合同》，合同金额为人民币20,000万元，借款期限为24个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。公司就上述融资事项为其提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为保证合同生效之日至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

根据湖北东方时尚实际建设和经营的需要，湖北东方时尚申请将上述部分借款本金展期，展期金额为人民币9,695万元，展期期限为12个月，其他条款不发生变化。公司就上述借款展期事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币9,695万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2021年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项系原担保合同的延续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定。本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体借款及担保事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：湖北东方时尚驾驶培训有限公司

成立日期：2012年08月17日

注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼

法定代表人：徐雄

注册资本：贰亿肆仟万元整

主营业务：机动车辆驾驶培训：机动车驾驶员考试和训练场、车辆的租赁及相关配套服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

2020年度，湖北东方时尚资产总额为65,621.34万元，负债总额为45,593.86万元，流动负债总额为31,663.86万元，银行贷款总额为13,930.00万元，净资产为20,027.48万元，资产负债率为69.48%，营业收入为0万元，净利润为-1,420.96万元。

截至2021年3月31日，湖北东方时尚资产总额为65,627.30万元，负债总额为45,983.33万元，流动负债总额为32,053.33万元，银行贷款总额为13,930.00万元，净资产为19,643.74万元，资产负债率为70.07%，营业收入为0万元，净利润为-383.51万元。

注：上述2020年度的财务数据已经审计，截至2021年3月31日的财务数据未经审计。

股权结构：公司持有湖北东方时尚100%股权。

与上市公司存在的关联关系：上市公司全资子公司。

被担保方是否为失信被执行人：否。

三、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会审议认为：本次公司为全资子公司提供的连带责任保证担保，是为了满足其经营建设需求，有利于加快项目的建设进度，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，同意为公司控股子公司提供担保。

2、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为全资子公司提供的连带责任保证担保，主要是用于满足下属企业项目建设和正常生产经营需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币11,275.74万元，占公司2020年经审计净资产的4.93%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司不存在担保逾期的情形。

五、备查文件

1、东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2021-091

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2021年8月25日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议并通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

根据湖北东方时尚实际建设和经营的需要，湖北东方时尚申请将部分前期借款本金展期，展期金额为人民币9,695万元，展期期限为12个月，其他条款不发生变化。公司就上述展期事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币9,695万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2021-093）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2021-092

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2021年8月25日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

监事会认为：公司本次为全资子公司提供的连带责任保证担保，主要是用于满足下属企业实际建设和正常生产经营需求。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2021-093）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

监事会

2021年8月26日