保障金融安全——记红谷滩区人民检察院金融检察团队

　　办理的案件被最高检和人民银行联合发布为全国典型案例；团队成员被最高检评为首批全国经济犯罪检察人才；开创性采用“刑民同步”的处理方式提升办案效率……作为全省首个金融检察团队，红谷滩区人民检察院金融检察团队自2015年成立以来，始终立足检察职能，护航经济发展，交出了一份令人称道的高分答卷。今年年初，该团队获评“江西省检察机关2020年度优秀办案团队”。

　　深挖“洗钱”案源 维护金融秩序

　　2009年至2016年，熊某在担任我市山某村党支部书记期间，组织、领导黑社会性质组织，垄断村周边工程攫取高额利润，有组织地实施一系列违法犯罪活动，称霸一方。2018年11月28日，市公安局将熊某等18人移送检察机关审查起诉。

　　红谷滩区人民检察院金融检察团队在审查起诉时，通过在案财产与该组织经济特征不相匹配等细节发现了洗钱犯罪线索。经过深挖赃款去向，检察机关查明曾某及其关联账户与熊某等黑社会性质组织成员的账户之间有频繁的异常资金转移，认定曾某存在较大洗钱嫌疑。2019年6月，检察机关对曾某洗钱案提起公诉，成功追缴该涉黑组织多处房产、地产、股权及1250万元现金，该案入选全国典型案例。

　　“洗钱案件线索比较隐蔽，较难发现。我们在办理黑社会性质组织犯罪等上游犯罪案件时会特别注意审查其中可能存在的洗钱犯罪线索。”该团队主任检察官万怡佳告诉记者。

　　自2019年以来，该团队共起诉洗钱犯罪案件6件6人，涉及金额4700余万元，使红谷滩区人民检察院成为全国办理此类案件最多的基层检察院之一。

　　精研专业能力 创新办案手段

　　近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪高发。此类案件不仅极大影响了正常的经济秩序，还严重威胁着群众的财产安全。

　　在办理“小猪理财”非法吸收公众存款案时，该团队夜以继日开展审查，并根据案件本身的证据情况，开创性采取“刑民同步”的形式，保障有回款能力的P2P项目正常兑付给对应的出借人，避免正常借贷的企业趁乱逃避债务。同时引导公安机关侦查，制定催收计划，深入涉案企业一线调研并作法律释明，督促欠款企业积极还款2.5亿元。“金融犯罪受害群体往往人数较多、情况各异，办案时应更加注重最大可能减少老百姓损失，真正做到检察为民办实事。”万怡佳说。

　　突出保障服务 护航民企发展

　　在办理余某某虚开增值税专用发票案中，该团队发现可能存在能够证明犯罪嫌疑人罪轻或无罪的证据，遂引导公安机关进行补充侦查，并结合有关法律解释，经过检察官联席会、检委会讨论，作出不起诉的决定。该案被省检察院选为保护民营企业典型案例，也是该团队护航民营企业发展、优化营商环境的一个缩影。

　　“对强迫交易、合同诈骗、侵犯知识产权等侵害民营经济合法权益的犯罪依法予以严惩；对涉民营企业案件，最大程度减少案件对企业正常生产经营的影响。”万怡佳表示。

　　“我们感受到了检察机关对民营企业发展的关心和支持，也让我们更加有信心将企业做大做强，为南昌社会稳定和经济发展作出更大贡献。”江西东旭投资集团有限公司审计监察中心总监王培志说。（南昌日报记者 黎姿）