1.9亿元资产被股东“私吞”，Lbank交易所风险预警！

2021年7月30日，数字资产交易所 Lbank 发布公告向用户解释 Filecoin 已经连续三个月无法提现，导致该平台上 FIL 较其他平台低10%的相关原因。原因是股东拒绝交接用户购买的 FIL（价值近1.9亿人民币），导致平台无法交付，目前平台已经对沈陶磊及其他相关人员提起刑事诉讼，而此前该交易所回应此问题时为“技术问题”。

2017年中，部分用户通过链行参与了Filecoin(FIL）的认购。链行团队当时分别通过3个Coinlist账户认购了6个月锁仓期的FIL6、12个月锁仓期的FIL12及36个月锁仓期的FIL36。

其中，FIL6的认购账户累计认购1,382,104.0757枚FIL，认购账户由链行时任产品经理韦先生控制；FIL12及FIL36的认购账户累计认购597,607.1400枚FIL，认购账户由链行平台运营公司股东沈陶磊先生控制。

2017年9月，在数字资产交易政策紧缩的情况下，链行停止数字资产交易业务，并无法兑付用户的FIL资产，之后链行管理团队请LBank交易所代为管理。

2017年11月，双方交接完成，但相关资产仍在链行团队手中持有。

2020年10月，FIL正式进入流通环节，LBank联系链行团队要求交付FIL资产用于发放，其中FIL6资产持有者韦先生如数交接资产，而沈陶磊先生始终未完成其在Coinlist上实际控制的FIL12及FIL36账户的交接工作，由其控制账户合计持有的597,607.1400枚FIL代币仍由其个人持有。

2020年10月至2021年8月间，沈陶磊一直未对资产交付予以答复。

鉴于以上情况，LBank已委托北京观韬中茂（上海）律师事务所介入相关事宜，对沈陶磊及其他相关人员提起刑事诉讼，以维护认购FIL用户的权益。

（以上为LBank交易所发布的相关解释，真实性仍待进一步考证！）

事件风险

事件整体是链行团队与LBank的合作纠纷引发，但两者的任何纠纷都不应该由用户来承担所有损失。如果LBank团队发布的相关信息为真，那么双方的纠纷为LBank交易所自身的风控不力导致，其责任更不应由用户承担。

首先无论对沈陶磊及其他相关人员的刑事诉讼结果如何，这部分资产都将在很长一段时间内无法分发到用户手中。

其次，一旦沈陶磊手中的资产无法追回，LBank势必面临对相关用户的赔偿，而一旦交易所资产无法完成全部赔偿，极有可能造成该交易所关停该项目，甚至跑路的风险。

最后，即便是有机会通过法律手段追回部分资产，由于数字货币交易纠纷的取证难、判定难等问题也会拖延较长时间。而如果在此期间LBank无法即时兑付，同样也会给相关用户造成资产风险。

风险预警

LBank交易所的“最严风控”策略一直存在极大的资金安全隐患，请注意风险控制，以免给自己的资产造成不可挽回的损失。