广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-040
2021
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年上半年，公司坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，立足公司自身优势，深耕传统渠道，大力开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，取得显著效果。同时，公司持续推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，进一步增强公司综合盈利能力。2021年上半年，公司实现营业收入94,760.92万元，同比增长34.88%；实现归属于上市公司股东的净利润11,146.67万元，同比增长85.43%。
公司在报告期内生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2021年半年度报告》。
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-038
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年7月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事谢立民先生、杨卫先生以及独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司根据2021年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021年半年度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2021年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2021年7月30日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年7月29日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-039
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年7月19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月29日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司根据2021年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021年半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司
监事会
2021年7月29日
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