秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-024

秦皇岛港股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年7月20日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于沧州黄骅港矿石港务有限公司参与沧州渤海新区港口房地产开发有限公司增资的议案》

董事会同意本公司子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石公司”）以名下36亩土地评估作价加现金共计6000万元，与关联方河北港口集团房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）共同向沧州渤海新区港口房地产开发有限公司（以下简称“沧州地产公司”）增资，增资后沧州地产公司注册资本金为12000万元，沧州矿石公司占股比50%，沧州地产公司由地产公司实质控制并合并财务报表。沧州矿石公司、地产公司、沧州地产公司将于完成土地评估定价等程序后，签署增资协议书。

关联董事曹子玉、刘广海、杨文胜、马喜平回避表决。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于聘任杨学军先生为本公司副总裁的议案》

董事会同意聘任杨学军先生为本公司副总裁。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》。

（三）《关于聘任曹栋先生为本公司财务总监的议案》

董事会同意聘任曹栋先生为本公司财务总监。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年7月21日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-025

秦皇岛港股份有限公司

关于副总裁、财务总监辞职及

聘任副总裁、财务总监的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、财务总监郭西锟先生递交的书面辞职报告。郭西锟先生因工作变动，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。郭西锟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对郭西锟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年7月20日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任杨学军先生为本公司副总裁的议案》、《关于聘任曹栋先生为本公司财务总监的议案》，同意聘任杨学军先生为公司副总裁，曹栋先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。（杨学军先生、曹栋先生简历详见附件）

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年7月21日

附件

杨学军先生简历

杨学军，男，汉族，1970年1月出生，1991年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，大学学历，高级工程师，现任本公司党委委员，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记。曾任秦皇岛港建港指挥部工程处干部、副科长、科长、副处长，沧州渤海港务有限公司副总经理，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、代总经理，2012年5月任沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、总经理、党委副书记，沧州渤海港务有限公司副总经理，2013年11月任沧州黄骅港原油港务有限公司董事、总经理，沧州黄骅港煤炭项目筹备组副组长, 2014年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2015年7月任沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事、总经理， 2016年10月任邯郸国际陆港有限公司董事长、党总支书记，2017年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港原油港务有限公司董事长，沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事长，邯郸国际陆港有限公司董事长、党总支书记，2017年7月任沧州黄骅港散货港务有限公司董事长，2018年8月任本公司党委委员。

曹栋先生简历

曹栋，男，汉族，1969年6月出生，原籍河北石家庄，1991年6月加入中国共产党，1991年7月参加工作，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任秦皇岛港股份有限公司审计部副部长，2010年8月任秦皇岛港股份有限公司职工监事，2012年3月任秦皇岛港股份有限公司职工监事、审计部部长，2017年5月兼任秦皇岛港股份有限公司审计中心主任， 2018年11月至2021年5月任秦皇岛港股份有限公司职工监事、审计部部长，其间：2018年3月至2021年5月在张家口张北县驻村扶贫任第一书记。2021年5月至2021年7月任秦皇岛港股份有限公司职工监事。