7月16日，外汇局通报了今年第二批10起非法买卖外汇的典型案例，最高罚款金额达888.4万元。外汇局表示，下一步将深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。
本次通报的10起案例涉及2020年至2021年外汇局处罚的两家企业和8名个人，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。
被罚的两家公司中，燕赵园林景观工程有限公司于2018年通过地下钱庄非法买卖外汇565.3万美元，北京汉元永昌科技发展有限公司于2019年通过地下钱庄非法买卖外汇101.8万美元。两家公司分别被处以罚款468万元和93万元。
在8名被处罚的个人中，四川籍薛某涉案金额最多，通过地下钱庄非法买卖外汇861.1万美元，被处以罚款888.4万元人民币。也有外籍人士陈某被罚，是通过地下钱庄非法买卖外汇58笔，金额合计671.5万美元，被处以罚款730.2万元人民币。
除了罚款，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。外汇局向社会提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒公众远离地下钱庄，合法用汇。
2015年以来，外汇局连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作，有力打击地下钱庄违法犯罪活动，维护国家经济金融安全。
外汇局表示，下一步将继续从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动。
一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。
二是通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。
三是强化资金渠道监管，加大对银行、支付机构等检查力度，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
