广东甘化科工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-62

广东甘化科工股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2021年6月17日下午14时30分。

2、网络投票时间：2021年6月17日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：本公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长黄克先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份157,492,950股，占上市公司有表决权股份总数的35.9639%。（截至股权登记日公司股份总数为442,861,324 股，其中公司回购专户中的股份数为4,941,475股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为437,919,849股）。其中：

（一）现场会议情况

现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份156,126,480股，占上市公司有表决权股份总数的35.6518%。

（二）网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份1,366,470股，占上市公司有表决权股份总数的0.3120%。

（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,373,870股，占上市公司有表决权股份总数的0.3137%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况：

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了关于补选公司非独立董事的议案。

1、投票表决情况：同意156,836,976股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5835％；反对655,974股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4165％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：同意717,896股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.2536％；反对655,974股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的47.7464%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：王学琛、韩思明

（三）结论性意见：本所律师认为，甘化科工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2021年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-63

广东甘化科工股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开公司2021年第四次临时股东大会，补选了一位非独立董事；另，黄克先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。为了保证董事会运作的规范性，公司在2021年第四次临时股东大会结束后，立即召开第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事会董事长、副董事长及调整董事会下设专门委员会成员。

本次会议于2021年6月17日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜钅黄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案，选举了胡煜钅黄先生为公司第十届董事会董事长。

胡煜??先生的简历详见附件一。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案，选举了黄克先生为公司第十届董事会副董事长。

黄克先生的简历详见附件二。

3、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整公司第十届董事会下设专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第十届董事会下设专门委员会成员组成调整如下:

战略委员会成员为：胡煜钅黄先生、黄克先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）。胡煜钅黄先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、黄克先生。李爱文先生为主任委员。

提名委员会成员为：陈绍玲先生（独立董事）、李爱文先生（独立董事）、黄克先生。陈绍玲先生为主任委员。

审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、陈绍玲先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

附件一：

董事长胡煜钅黄先生简历

胡煜钅黄，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司运营管理中心总经理，广东甘化科工股份有限公司董事长，德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事。

胡煜钅黄先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

副董事长兼总裁黄克先生简历

黄克，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理，广东甘化科工股份有限公司董事长。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长兼总裁。

黄克先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持有公司限制性股票212,160股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-64

广东甘化科工股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、

副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日收到公司董事长黄克先生的辞职报告。黄克先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事长职务。辞去董事长职务后，黄克先生仍继续在公司担任董事及总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄克先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会起生效。截至本公告日，黄克先生持有公司限制性股票212,160股，占公司总股本的0.048%；根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票完全按照职务变更前上述激励计划规定的程序进行，并严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对黄克先生担任公司董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2021年6月17日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。董事会全体董事一致同意选举了胡煜钅黄先生为公司第十届董事会董事长，选举了黄克先生为公司第十届董事会副董事长。

三、公司董事长胡煜钅黄先生及副董事长兼总裁黄克先生的简历详见公司同日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日