浙江苏泊尔股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2021-047

浙江苏泊尔股份有限公司

第七届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第七次会议于2021年6月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年6月6日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生召集。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的公告》详见2021年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、 审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

Delphine SEGURA VAYLET女士增补为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十七日

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2021-048

浙江苏泊尔股份有限公司

第七届监事会

第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第六次会议于2021年6月16日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年6月6日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生召集。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

经审核，监事会认为上海赛博电器有限公司整体搬迁旨在有效整合下属全资子公司的生产制造能力，进一步提升生产效率，使得公司相关业务具备更高的市场竞争力。本次整体搬迁完成后不会对公司的经营和财务状况产生重大影响。

《关于全资子公司上海赛博电器有限公司整体搬迁的公告》详见2021年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十七日

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2021-049

浙江苏泊尔股份有限公司

关于全资子公司上海赛博电器

有限公司整体搬迁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）拟将全资子公司上海赛博电器有限公司位于上海的生产线及配套设施整体搬迁至公司位于浙江绍兴和杭州的生产基地。

一、搬迁事项概述

为有效整合公司下属全资子公司的生产制造能力，进一步提升生产效率，公司拟将全资子公司上海赛博电器有限公司（以下简称“上海赛博”）位于上海的生产线及配套设施整体搬迁至公司位于浙江绍兴和杭州的生产基地。公司全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称“绍兴苏泊尔公司”）和浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称“浙江家电公司”）将分别受让上海赛博的资产及其配套设施。

本次搬迁事项已经公司第七届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决通过。本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、搬迁主体的基本情况

1、注册登记情况

名 称：上海赛博电器有限公司

住 所：上海市闵行区莘庄工业区申南路398号

注册资本：人民币13,975.1643万元

成立日期：1994年04月27日

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：生产电熨斗、吸尘器、电饭煲和其他小家电产品及其零配件（国家限制项目除外）并为公司的产品提供售后服务，销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构

公司直接持有其100%的股权。

3、主要财务状况

截至2020年12月31日，上海赛博总资产为30,821.61万元，净资产为21,971.87万元，营业收入为32,859.14万元，营业利润为3,462.58万元，净利润为2,620.25万元（经审计）。

截至2021年3月31日，上海赛博总资产为31,110.87万元，净资产为22,810.61万元，营业收入为9,041.61万元，营业利润为1,125.61万元，净利润为838.60万元（未经审计）。

三、交易的定价政策及定价依据

绍兴苏泊尔公司和浙江家电公司将根据账面值分别受让上海赛博的机器设备，折合人民币约400万元，具体转让价格根据实际转让时点的账面值为准。

四、转让框架协议的主要内容

（一）协议签署双方

出让方：上海赛博电器有限公司

受让方：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司和浙江苏泊尔家电制造有限公司

（二）主要协议条款

1、 目标资产：出让方同意将其拥有的设备资产全部转让给受让方；

2、 转让价款、支付方式及交接日：目标资产根据实际转让时点的账面净值经由双方协商后确认。具体转让价款、支付方式及交接日另行签署书面协议的方式进行；

3、 过渡期安排：自协议签订之日起至交接日的过渡期内，出让方应当妥善善意管理目标资产，不得有任何有害于目标资产的行为；

4、 违约责任：协议各方当事人中的任何一方若违反约定，给对方造成损失的，均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

5、 合同生效：签字盖章后生效；

6、 争议解决：本协议的解释与履行及由此发生的纠纷，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向受让方所在地的人民法院诉讼解决。

五、涉及本次搬迁的其他安排

由于上海赛博位于上海的厂房为出租用房，不涉及土地转让等手续。公司将妥善安排上海赛博原有人员的安置工作。

六、搬迁目的和对上市公司的影响

上海赛博主要从事电熨斗、挂烫机、厨师机等电器产品的生产和出口业务。鉴于公司位于绍兴的生产基地二期项目及杭州基地有足够的产能承接上述外贸产品的生产和制造，上海赛博原有业务由绍兴及杭州基地承接能有效整合公司下属全资子公司的生产制造能力，进一步提升生产效率，使得相关业务具备更高的市场竞争力。本次上海赛博整体搬迁完成后不会对公司的经营和财务状况产生重大影响。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十七日