一天时间
莲都共发电诈案件5起
涉案金额高达332902元
5起中有4起
是投资理财诈骗
投资理财诈骗中
多数都是在网上交友
被诱导投资
也就是我们所谓的“杀猪盘”
01
相亲群里“交朋友”
2021年5月份，W先生在微信相亲群加了一个女生为微信好友，双方互生好感，逐渐发展成了男女朋友关系。5月30日，对方让W先生下载一个BOTIM的聊天软件，W先生与对方在该聊天软件上继续聊天。
一日，对方称自己在汇丰平台上炒黄金期货，有内部消息稳赚不赔，并把账户给W先生操作，W先生看她的账户确实也赚了很多钱，于是就心动了，也注册了账户开始炒黄金期货。W先生前后一共通过手机银行转账给对方28700元，赚了钱之后准备提现，发现无法提现。W先生找平台内的“客服”，“客服”称W先生同时操作两个账户是违规的，现在账号被冻结，要继续充值四万多才能解冻激活账户。W先生遂醒悟自己是被骗了，损失28700元。
都妹了解到
受害人W先生有接受过反诈宣传
但还是踏入了杀猪盘陷阱
万幸的是，在发现账号无法取钱后
W先生就立刻报警了
没有为了“解冻账号”继续被骗
02
APP里“交朋友”
2021年5月，紫金街道C女士通过“陌陌”交友App认识到一个自称名叫“叶政”网友，双方聊了一会后，“叶政”给C女士发来一个二维码，让C女士下载一款名为“学习通”App，按照对方的指导C女士下载了App并注册了账户，通过App添加“叶政”为好友。添加完成后，“叶政”告诉C女士，自己最近在一个名为“盈透证券”平台投资赚了很多钱，询问C女士有没有兴趣一起赚钱。
C女士听完后很感兴趣，就通过“叶政”的指导在“盈透证券”平台注册了账户进行投资，“叶政”表示该“平台”投资方式就是选择一款“平台”内的“理财产品”，等“产品”升值就可以赚钱，如果“理财产品贬值”，投资者就会亏钱，但是“叶政”表示自己有“套路”，只要跟着他买就能赚钱，C女士也相信“叶政”说的话，就开始通过“平台客服”充值，第一次C女士充值了5000 元，很快就盈利了500元，并全部提现到自己银行卡内，第二次C 女士充值了10000元，盈利了1450元，一次次的盈利使得C女士内心的贪念越来越大，到了第三次C女士直接向平台充值了 51112元。到了6月6日，当C女士打开“平台”时，却发现自己的“平台”内的钱已经无法提现出来，C女士意识到自己被骗了，损失金额49102元。
为什么杀猪盘骗局
屡屡出现，被骗人数众多？
甚至很多学过反诈宣传的人
都会陷入？
下面就和都妹一起
从杀猪盘诈骗者的角度一起
看看他们是怎么骗人的
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你以为和你聊天的只有一个人？
其实每个受害者面对的
至少是四人以上小团队流水线合作
每个人在进行诈骗前
已经经过一周乃至一个月的洗脑培训
行为逻辑缜密，很难找出漏洞
他们内部分工明确
供料组根据筛选资料
利用爬虫数据获取或者购买婚恋网站用户资料
也会在社交论坛上物色合适对象
及人设素材给话务组（键盘手）
主要将急需脱单的单身青年
离异后渴望重组家庭的中年男女
意图出轨的潜在婚外恋者
作为第一选择目标
添加受害者微信后
话务组将根据对方身上的标签
—年龄、地域、工作
兴趣爱好、收入等进行形象包装
制定相应话术精准诈骗
每个键盘手在开始聊天前
都会给自己的人设编一整套细节故事
小到小名叫什么
大到成长往事、坎坷的感情经历
通过已经设定好的基本话术
话务组会逐渐对受害者
提供高情绪价值获取信任
和经济隐私，表达爱意
一般这个周期在半个月至20天之间
等让受害者放松警惕后
再暗示自己有投资或博彩习惯
或是了解网站漏洞并且已经赚钱
甚至会通过提出借钱
来观察受害者的反应评判
他们是否有可骗的可能性
如果受害者愿意借钱
或是表现出对博彩、投资兴趣
则为A类客户
说明已经养肥可“杀”
如果是还在犹豫推脱的B类客户
或是表现出
对网贷投资反感的C类客户
前者会继续聊天博取信任饲养
后者则直接被放弃
而有关如何切入到引导受害者投资
更是有6种以上方式可供选择
每种方式都有详细步骤
如何勾起受害者兴趣
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与此同时诈骗过程中
负责租用服务器的技术组
会配合话务组的需求
搭建不同的博彩网站、投资平台
一对一给受害者使用
还可以根据话务组要求修改后台赔率
让“猪”上钩
洗钱组则从地下渠道收身份证
办理假银行卡
用来接收受害者充值的款项
再通过假账户转至国外，抹去追踪痕迹
都妹了解到
现在的诈骗团伙在挑选受害者时
逐渐向生活化软件及论坛
比如大众点评、知乎、keep
甚至网易云等
因为打击网络犯罪的宣传力度逐渐递增
面对交友网站人们不自觉提高警惕
而在常用的功能性软件使用场景中
他们更为放松
于是诈骗团伙便根据这一特性
通过两人相同爱好
比如口味、听歌观影运动习惯等
作为切入点熟络
在这些层层叠叠的套路下
确实会让人防不胜防
因此，网络交友更要警惕！
对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类
先给尝甜头再引导继续投入的
必是骗子无疑
小伙伴们！一定要守住钱袋子！
编辑、制图/丹婷
通讯员/区公安分局 徐红军
责编/馨元 审核/凡影
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