湖南黄金股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-27

湖南黄金股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈 行业培育协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-29）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈 行业培育协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-29）。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-28

湖南黄金股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》。本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-30

湖南黄金股份有限公司关于2021年

第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年5月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-25）。

2021年4月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》和《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2021年4月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2021-27）。

为提高决策效率，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）于2021年4月29日向公司董事会提交了《关于湖南黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将上述2项议案作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经 核查，截至本公告日，黄金集团持有公司股份479,106,366股（黄金集团参与转融通出借业务，截至本公告日，用于转融通出借业务的公司股份为634,600股），占公司总股本的39.86%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

除增加上述2项临时提案外，公司2021年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月14日15:30；

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2021年5月10日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事

2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事

3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事

4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》

5.《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事4名。

本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。

上述议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议之议案4和议案5涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，相关议案内容详见2021年4月27日、2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、提案编码

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2021年5月13日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:30）。

2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月13日）。

本公司不接受电话方式登记。

3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：410100 传真：0731-82290893

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

联系电话：0731-82290893

联系人：崔利艳、石睿

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十九次会议决议。

3. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。

4. 公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：

委托人身份证号码： 委托人持股的性质：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-29

湖南黄金股份有限公司

关于放弃合作开发主体机会并拟

与湖南黄金集团有限责任公司签订

《行业培育协议书》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）于2021年4月26日向公司送达了《关于平江县黄金矿产资源合作开发主体投标机会的告知函》，告知公司其通过中国招标投标公共服务平台寻得平江县黄金矿产资源合作开发主体投标机会相关事宜。

2021年4月29日，公司第五届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》和《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》，关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

鉴于公司直接参与平江县黄金矿产资源合作开发项目投资风险大，由黄金集团承担投资风险，代为培育，有利于降低公司投资风险，同意公司放弃上述合作开发主体投标机会，并在上述议案经股东大会审议通过且黄金集团投标成功后，与黄金集团签订《行业培育协议书》，待该项目条件成熟时再由公司决定是否行使优先收购权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提请公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：湖南黄金集团有限责任公司

成立日期：2006年4月13日

住所：长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王选祥

注册资本：66,000万元人民币

统一社会信用代码：914300007880083497

经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。

经查询，黄金集团不属于失信被执行人。

（二）股权结构

截至目前，黄金集团股权构成：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股60.07%，中国黄金集团有限公司持股23.26%，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股10%，湖南省国有投资经营有限公司持股6.67%。

（三）关联关系

黄金集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，黄金集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）主要财务数据

截至2020年12月31日，黄金集团的总资产为1,068,186.09万元，净资产为547,500.39万元；2020年度实现营业收入1,516,920.44万元，净利润16,107.36万元（以上数据已经审计）。

三、合作开发主体机会基本情况

2021年4月26日，中国招标投标公共服务平台发布《平江县黄金矿产资源合作开发主体招标公告》（以下简称“《招标公告》”），具体情况如下：

（一）招标条件

根据国土资源部《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》（国土资发〔2009〕141号）、《湖南省人民政府办公厅〈关于全面推动矿业绿色发展的若干意见〉》（湘政办发〔2019〕71号）、《中共湖南省委生态文明体制改革专项小组关于印发＜矿业转型绿色发展改革试点工作方案＞的通知》（湘生体改〔2020〕1号）等文件精神，结合平江县黄金矿业转型绿色发展改革试点工作的需要，经平江县人民政府授权，招标人为湖南天岳投资集团有限公司，对万古矿区黄金矿产资源开发引入合作开发主体。

（二）项目概况与招标范围

1.项目名称：平江县黄金矿产资源合作开发主体

2.项目地点：湖南省岳阳市平江县

3.合作范围：整合开发万古矿区黄金资源，制定详细可行的开采、勘查、生态修复等规划，致力集约、节约、规模化、绿色开发平江黄金资源。

4.合作模式：由平江县人民政府主导，对平江县万古矿区黄金资源进行整合，湖南天岳投资集团有限公司（发标人）与招标引入的合作开发主体共同成立合资公司，从事平江县万古矿区黄金资源的开发经营。

四、拟签订《行业培育协议书》的主要内容

甲方：湖南黄金股份有限公司

乙方：湖南黄金集团有限责任公司

（一）代为培育事项

1.甲方同意乙方代甲方培育符合甲方业务发展需要、但暂不适合甲方实施的业务或资产（以下简称“培育标的”）。乙方同意甲方在同等条件下有优先购买培育标的的权利。

2.对有条件直接由甲方投资、实施的业务或资产，乙方应协助甲方直接进行投资或收购，不得以代甲方培育业务或资产的方式，侵占或损害甲方利益或商业机会。

（二）项目概述及培育方式

经平江县人民政府授权，县属国有独资企业-湖南天岳投资集团有限公司为招标人，拟对平江县万古矿区黄金矿产资源整合开发公开招标引入合作伙伴成立合资公司。

由乙方通过参与招标、参与合作、提供资金、债权投资、股权投资等方式，代甲方培育业务或资产。

（三）培育标的的处置

1.培育标的成熟后，乙方应及时通知甲方，甲方在同等条件下享有优先购买权，乙方将尽最大努力保障甲方的优先购买权。

2.培育标的的处置应严格按照证券监管部门、国有资产管理部门的有关法律法规的规定履行审批程序及确定转让价格，具体处置方式由甲方、乙方及培育标的涉及的相关方依法另行协商确定。

3.如甲方放弃行使对培育标的的优先购买权的，乙方应及时对培育标的进行处置，以确保不与甲方构成同业竞争。

4.乙方代甲方培育业务或资产所发生的费用、支出和风险由乙方承担。

（四）避免同业竞争

乙方可以代甲方培育与甲方同行业的、或与甲方业务相同或类似的业务或资产。乙方除代甲方培育业务或资产的目的外，仍应严格履行原已作出的相关避免同业竞争相关承诺。

五、关于放弃合作开发主体机会的原因

公司直接参与平江县黄金矿产资源合作开发项目投资风险大，拟与控股股东黄金集团签订《行业培育协议书》，由控股股东代为培育资产，承担投资风险，并约定在培育标的成熟后，公司在同等条件下享有优先购买权，有利于降低公司投资风险，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东利益。

1.平江县万古矿区的整合难度大，整合对象比较复杂，投资风险大。

目前，万古矿区存在“矿企多、小矿多、一矿多开”的问题，同一矿体设置多个开发主体，相互交叉作业，可能存在安全隐患。部分矿山特别是小型矿山，经营规模小，资金技术实力弱，科技应用水平低，采选工艺较落后，生产方式粗放。万古矿区历史遗留矿山地质环境问题较多，地质生态环境修复治理难度大。

2.本次合作开发由平江县人民政府主导，拟采取一矿一议原则，整合完成时间及整合能否成功存在不确定性。

3.采取代培育方式，符合监管机构关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争的有关规定。

六、放弃合作开发主体机会对公司的影响

平江县万古矿区的整合难度大，整合对象比较复杂，投资风险大，且整合能否成功存在不确定性，公司放弃本次合作开发主体投标机会，并在上述议案经股东大会审议通过且黄金集团投标成功后，与黄金集团签署《行业培育协议书》，有利于降低公司投资风险，有利于公司稳健经营，不会对公司目前的经营造成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至披露日公司及下属子公司与黄金集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为53,243.83万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）关于放弃合作开发主体机会事项

1.事前认可意见

公司本次放弃合作开发主体机会，由控股股东湖南黄金集团有限责任公司代为培育，有利于降低公司投资风险，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

2.独立意见

公司本次放弃合作开发主体机会，由控股股东湖南黄金集团有限责任公司代为培育，承担投资风险，有利于降低公司投资风险，公司董事会在审议《关于放弃合作开发主体机会的议案》时，关联董事实施了回避表决，议案的审议、决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

（二）关于拟与湖南黄金集团有限责任公司签订《行业培育协议书》事项

1.事前认可意见

公司本次拟与湖南黄金集团有限责任公司签订《行业培育协议书》，符合国务院国资委、中国证券监督管理委员会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》等有关规定，可以有效降低公司的投资风险，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

2.独立意见

公司本次拟与湖南黄金集团有限责任公司签订《行业培育协议书》，符合国务院国资委、中国证券监督管理委员会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》等有关规定，可以有效降低公司的投资风险。双方拟签订的行业培育协议本着公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要。

公司董事会在审议《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订〈行业培育协议书〉的议案》时，关联董事实施了回避表决，议案的审议、决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

九、其他事项

公司控股股东黄金集团拟参与平江县黄金矿产资源合作开发主体公开投标，能否投标成功具有不确定性，公司将积极履行信息披露义务，持续披露相关工作进展情况。

十、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十次会议决议；

3.公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日