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西藏矿业发展股份有限公司2020年度报告摘要

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  西藏矿业发展股份有限公司

  证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2021-024

  年度报告摘要

  2020

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司属矿山采掘业,报告期内从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿的开采、加工及销售和贸易业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采;控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。

  1、主要产品市场及用途

  铬铁矿是重要的战略物资之一,是冶炼不锈钢的重要原料,在冶金工业、耐火材料和化工工业中得到了广泛应用。

  锂矿,锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业工均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、照相机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

  2、主要产品工艺流程

  铬铁矿:

  现阶段开采方法为分层崩落法,采场内用凿岩机打浅眼,爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运输采用翻斗式矿车,斜井采用串车提升。

  碳酸锂精矿:

  以扎布耶盐湖卤水为原料,利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中Li+浓度,所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使Li2CO3结晶析出,结晶产物经干燥、包装即得到锂精矿产品。

  工业级碳酸锂、单水氢氧化锂、电池级碳酸锂:锂精矿通过球磨机磨细,调浆加入热洗罐,加热恒温后,由带式过滤机分离后得到固体,加水调浆后制得精矿料浆。

  精矿料浆和生石灰料浆混合,加热恒温后进行化学反应制得稀氢氧化锂溶液,形成的渣经过水洗后外排。氢氧化锂稀溶液加热蒸发后形成浓溶液,得到完成液氢氧化锂浓溶液进一步加热蒸发制得氢氧化锂的过饱和溶液,冷却结晶后,通过离心机固液分离后得到氢氧化锂的湿品,经过烘干处理就可以得到单水氢氧化锂。

  一次蒸发完成液通入碳化塔与二氧化碳反应得到碳酸锂料浆,通过离心机将固液分离,得到工业级碳酸锂湿品,烘干后得到工业级碳酸锂。

  精矿料浆打入碳化塔与二氧化碳反应,化学反应后形成碳酸氢锂溶液,经过树脂除杂后,得到纯净的碳酸氢锂溶液,加热进行化学反应后得到碳酸锂料浆,离心分离后得到碳酸锂湿品,高温烘干后得到电池碳酸锂。

  3、主要经营模式

  公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料;其中,锂产品由西藏扎布耶生产,铬铁矿石由山南分公司生产。

  4、公司所处行业地位

  铬铁矿

  西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布萨矿区所在的山南地区,公司拥有西藏罗布萨铬矿的采矿权,近两年年产量在3万吨左右,产量位于国内同行业前列。剩余可开采储量尚可开采年限7-8年。2016年为提高公司的铬铁矿资源,公司通过非公开发行,注入了罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权,公司铬铁矿资源储量增加了201万吨。

  锂精矿

  公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,已探明的锂储量为184.10万吨,是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的“太阳池结晶法”生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,也是对环境损害较小的。目前扎布耶锂精矿的年产能为5000吨左右。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  (一)总体经营情况

  2020年度公司生产铬矿石66,554.10吨,较上年度增加9,778.97吨,增幅17.22%;生产锂精矿4,600.00吨,较上年度增加439.62吨,增幅10.57%;委托加工高碳铬铁46,694.79吨,较上年度增加11,924.49吨,增幅34.30%。

  2020年度公司销售(自产)铬矿石19,026.26吨,较上年度减少6,165.06吨,降幅24.47%;销售工业级碳酸锂137.58吨,较上年度减少983.40吨,降幅87.73%;销售氢氧化锂363.20吨,较上年度减少291.20吨,降幅44.50%;销售锂精矿355.64吨;销售高碳铬铁42,250.89吨,较上年度增加12,604.15吨,增幅42.51%。

  本年度矿产品贸易业务:贸易收入6,106.95万元。

  2020年度公司实现营业总收入38,298.51万元(其中:主营业务收入37,862.87万元、其他业务收入435.64万元),营业成本35,923.90万元;主营业务收入较上年度减少27,085.38万元,降幅41.70%、其他业务收入较上年度减少280.16万元,降幅39.14%;实现营业利润-5,459.58万元,较上年度减少11,612.97万元,降幅188.72%;利润总额-5,587.85万元,较上年度减少11,546.75万元,降幅193.77%;归属于母公司股东的净利润-4,851.67万元,较上年度减少12,616.72万元,降幅162.48%。

  (二)报告期内主要开展的工作

  1.强化生产调度指挥,确保生产平稳顺行

  2020年,面对产品竞争压力日益加大的外部环境和历史“包袱”沉重、影响因素增多的企业内部现状,公司结合内部各单位实际情况,认真研究和制定了生产经营计划,定期召开生产调度会,及时研究生产经营过程中实际问题,关心和帮助各单位排忧解难。各单位认真执行公司决策,抢抓生产机遇,积极组织,通力配合,保证了公司生产经营工作有序开展。

  2.重点工作有序推进

  ①罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程已进入试生产阶段

  ②积极谋划南部铬铁矿采矿工程外包工作

  由于罗布莎I 、II矿群南部铬铁矿开采工程,采矿工艺较北部传统的崩落法有较大变化,为确保项目建成投产后达到预期目标,公司对项目整体经济性、技术性等方面进行充分论证后,确定其采矿运营模式按为外包方式进行。2020年5月,公司成立专项考察组赴安徽马钢张庄矿及陕西安康宝林等矿山考察、学习,最终确定罗布莎南部铬铁矿采矿工程井下采掘支综合单价按不超过305元/吨限价招标。经公开招标,该项目由华冶西北分公司中标,公司与其签订了2020年8月1日至12月31日外包合同。

  随着罗布莎2021年生产计划及开采方案制定,明确罗布莎南部项目明年生产量为12万吨,在集团生态圈协同下,2020年11月,公司就罗布莎南部矿2021年外包采矿再次进行公开招标,最终武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司中标该项目,中标价为26348706元,折算吨矿成本为220元/吨。此次中标单价较年中采矿外包305元/吨价格下降85元/吨,进一步降低了生产成本,提升了项目整体经济效益。

  ③罗布莎II矿群地质环境保护与土地复垦工程进展有序

  根据《西藏曲松县罗布莎铬铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》,山南分公司II矿群地质环境保护与土地复垦工程,项目总投4008.76万元。该工程于2020年1月14日完成施工单位招投标工作,中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司为中标单位,自2020年6月2日正式开工,截止12月10日,已投入资金1770.2万元,工程进度达预期目标。

  ④罗布莎I、II矿群南部铬铁矿改扩建项目已有序启动前置工作

  罗布莎南部铬铁矿开采工程原设计开采规模为10万吨t/a,矿山服务年限为20年。基于公司目前发展形势,为占据铬铁国内市场,拥有市场话语权,唯有通过铬铁矿扩产才能实现。据此,公司以198万元委托有关设计研究院对罗布莎I、II矿群南部铬铁矿技改扩建项目编制设计工作方案,项目总投预计7000万元,项目设计开采规模为20万吨t/a,矿山服务年限为10年。目前公司已取得西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心对该项目《开发利用方案》及《地质环境保护与土地复垦方案》的评审意见书,并已编制完成项目《可行性研究报告》及《绿色矿山规划》。

  ⑤罗布莎各类生产勘探工作有序开展

  为确保罗布莎铬铁矿长远发展,根据《西藏自治区曲松县罗布莎铬铁矿ⅠⅡⅣ矿群及南部探矿权2020年度地质找矿实施方案》,2020年8月,公司按以往实施模式,由勘探分公司主导,并与西藏地勘局第六地质大队协作开展罗布莎矿区的地质勘探工作。截止2020年底,共投入资金559.6万元,共施工三个钻孔,其中两个钻孔见矿。其中:ZK4206在57.55m至69.23见矿,见矿厚度11.68m,平均品位55.31%; ZK4006,见矿两层,见矿厚度分别为:1.97m、1.09m,平均品位46.13%,据初步估算新增铬铁矿资源储量5.06万吨。

  ⑥西藏扎布耶一期工程优化工作已全面开始

  扎布耶一期工程是西藏矿业盐湖提锂的标志性工程,是扎布耶锂业发展的基石;扎布耶一期当前存在的盐田、结晶池渗漏问题严重影响其产量,对其修复和工艺优化已迫在眉睫,关系到公司未来生存和发展。2020年7月,经公司经营办公会议研究,原则同意扎布耶锂业关于西藏扎布耶一期的优化方案,项目总投约4400万元,2020年11月底一车间一期修复盐田项目全部完成,一车间结晶池已完成三个池子防渗改造工作,一车间淡水系统扩容建设项目新建(1个)淡水蓄水池,人工湖防洪堤坝修筑工作已完成。相关修复工作正按既定时间有序推进。

  ⑦白银扎布耶公司加大减亏力度。

  鉴于白银扎布耶工艺、生产成本及环保条件的限制,已经严重影响上市公司业绩,2020年白银扎布耶全年停产。2021年将继续加大其成本控制,同时积极寻求解决白银扎布耶问题的途径。

  3.安全环保工作持续稳定

  在安全环保工作中,我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,全面牢固树立安全生产红线意识和底线思维,从维护广大员工生命财产安全的高度出发,强化安全管理“零理念”,努力推进安全生产工作的全面深入开展。公司3月份就与下属企业层层签订了《安全生产目标责任书》,并制定出切实可行的目标考核办法和实施细则,做到了责任明确、分级管理,形成了严格的全方位安全生产责任目标管理体系。以“安康杯”活动为抓手,以“安全生产月”活动为重点,加大检查力度,从系统安全、本质化安全入手,重点对各企业的电气系统、消防系统、特种设备、矿山井下、生产现场、工程施工现场、职业卫生等进行自查整改落实。全年对公司所有下属企业分别进行了春、夏、秋、冬四季和防汛及重大节日等6次安全大检查活动,共排查整治各类安全隐患112条,下达安全隐患整改通知书15份,已整改落实110条,整改率98.2%。全年投入安全生产资金230.69万元,不断改善安全生产保障能力,及时有效地消除了事故隐患。公司始终坚持环保“三同时”,狠抓生态环境保护工作,2020年公司投入环保经费1811.2万元,用于开展环境现场监测,矿山土地复垦与环境恢复治理以及“三体一标”认证复审等。2020年罗布莎铬铁矿被自然资源部遴选为国家级绿色矿山。

  4.节能减排工作成就显著

  一年来,我们认真贯彻落实国家节能政策及文件精神,制订完备了节能技改计划,明确了节能目标和责任,对重点能耗企业重点监督、指导切实做好节能减排工作。加强对新技术、新工艺、新设备的应用,加快能源设备的技改及更新,不断提高节能人员的技术水平及操作能力,全面提高全员的节能意识,从节约一滴水、一度电做起,让每个员工都参与到节能管理中去。2020年较上年节约原煤150余吨;节约油料3850公升;节约水1530吨;节约用电3690度;节约地下采矿用木料800立方,污水减排2800余吨;废渣减排800余吨。

  5.瘦身健体成效明显

  根据党中央国务院关于“国企改革三年行动计划”的部署,贯彻“深化瘦身健体、减少法人户数、低效无效资产清退”的精神,以及中国宝武集团法人与参股企业管理等相关制度,结合公司实际情况,克服重重困难,全力推进瘦身健体、“处僵治困”等重点工作,资产质量不断提高,各项工作均超额完成目标任务。大力推进法人户数压减,存量压减13户,压减率72%,在管理层级上基本实现了三级管控。多措并举加快处置进度,完成1户“僵尸企业”处置,根据《西藏矿业发展股份有限公司关于审计问题整改方案》和《关于处置“僵尸企业”的方案》,2月18日,11月27日分别召集阿里聂耳错公司各股东召开股东清算会议,12月底已完成聂耳错公司税务注销工作。

  6.技改创新工作扎实开展

  我公司对技改创新工作高度重视,年初制定年度科技攻关、成果转化和技术革新改造计划,有力地保证了公司科技创新工作有序地向更高台阶迈进。一是为提高罗布莎中低品位铬矿综合回收利用率,使资源优势转化为经济优势,实现产品分类和综合利用。2020年8月公司委托中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司开展罗布莎中、低品位铬铁矿试验,费用为45万元,并已提交《罗布莎贫铬铁矿二矿样选矿试验研究报告》,其结论为“本报告可作为可行性研究及下一步开发利用的依据,鉴于推荐流程采用了强磁、重选等工艺,建议初步设计前进行扩大连选试验。”。二是为进一步提升罗布莎南部矿区相关矿体的控制程度,布置相应的生产勘探工作,将增加相应的生产勘探成本,为节约坑探掘进成本,提高采矿效率,山南分公司购置坑内钻机,有针对性的开展具体生产勘探工作。三是为确保罗布莎南部采矿工程充填工作顺利开展,公司委托长沙矿山研究院有限责任公司开展充填骨料(河沙)重新选定的实验工作,并在现场建设小型充填站进行试生产期间的充填实践,实现了降本增效的目标。四是为进步提高锂精矿产品产量,日喀则扎布耶公司与中国地质科学院矿产资源研究所积极推进加碱提锂、扰动法、兑卤法、立体结晶诱导法等试验;与外协单位积极开展二期工艺试验等相关工作,并已取得阶段性的成果。

  7.强化培训打造学习型团队

  2020年,公司出台员工培训管理办法,从不同层面、不同专业对员工培训的责任、内容进行规范。各部门、各企业也积极进行年度培训规划,并积极落实。一是强化中高层领导高层次学习。公司2位高层领导参加中国宝武党校管理学院举办的举办2020年中国宝武管理人员履职培训一一领航A班;23名中层管理人员先后参加区国资委组织的企业管理核心课程研修班学习,有效提高了公司中高层领导的战略管理素养和业务水平,不断在生产管理中发挥着作用。二是强化员工培训。2020年6月,在宝武集团协调下,公司系统选派21人前往马钢矿业下属矿山企业跟班学习,极大的提高了我们员工专业技能;2020年12月,在中国宝武集团协调下,公司31人在山南分公司参加充填技术专项培训,通过理论培训和现场操作为罗布莎南部后期平稳运行提供了人才储备。三是强化党员干部政治理论学习。坚持每周四党员干部政治学习活动,并大力开展读书活动,每季度进行一次读书座谈会,写出读书心得并进行交流,稳步提高了党员干部和后备干部的整体素质。四是强化全员管理知识学习。全集团坚持中层管理人员每月定期学习四次,各单位也针对各自工作情况每月组织一次全体人员学习会,已经逐形成了良好的学习风气。所有这些都为打造学习型团队奠定了坚实基础。

  8.党建工作全面开展

  按照中央要求和区党委部署,全面推动学习宣传贯彻党十九届二中、三中、四中、五中全会议精神,提升了以新的发展理念推动公司改革发展的政治保障和思想氛围。深化全面从严治党,严格落实“第一责任”、“一岗双责”和党风廉政建设“两个责任”,党规党纪逐步夯实,纪律作风进一步提振。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实区委安排的党建重点任务,基层党组织和党员队伍的先进性作用得以有效发挥。加强干部队伍建设,完善干部选拔任用和考核评价机制,充实基层领导班子和中干队伍,干部队伍能力素质持续提升。深入开展员工岗位适应与技能提升培训,全年内培外送率达98%。认真策划开展“稳运行、增效益”等系列主题活动,切实发挥了党群组织的助力保障作用。加强员工队伍教育管理,积极稳妥做好维护稳定工作,始终坚持正面引导,想方设法化解矛盾,在复杂形势下维护了企业大局,在现实考验中凝聚了团队合力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020年归属于上市公司普通股股东的净利润总额较2019年度发生较大变化的主要原因系2019年出售尼木铜业及新鼎酒店股权所致。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)会计政策变更及影响

  注1:依据财政部于2017年度发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),本集团自2020年1月1日起执行新收入准则。

  根据新收入准则的规定,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款,,新收入准则实施前后收入确认具体政策无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

  2020年起首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况如下:

  1)合并资产负债表

  2)母公司资产负债表

  (2)会计估计变更

  本年度本集团未发生重大会计估计变更情形。

  (3)前期差错更正

  本年度本集团无重大前期会计差错更正事项。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本集团合并报表范围包括7家子公司及1家结构化主体,与上年相比本年认购华宝信托有限责任公司(以下简称华宝信托)依据信托合同设立的华宝宝嘉10号单一资金信托(以下简称华宝宝嘉10号信托)而增加1家结构化主体华宝宝嘉10号。

  年末子公司明细如下表:

  详见财务报告附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  董事长:曾泰

  西藏矿业发展股份有限公司

  二〇二一年四月十九日

  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-022

  西藏矿业发展股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

  一、审议通过了公司董事会2020年度工作报告。

  (同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  二、审议通过了公司总经理2020年度工作报告。

  (同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  三、审议通过了公司2020年度财务决算报告。

  (同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  四、审议通过了公司2020年度利润分配预案的议案。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2020年度财务报告审计,当期母公司净利润为3,038,431.87元,合并报表的归属于母公司股东的净利润为-48,516,677.64元,截止2020年12月31日母公司累计可供普通股东分配利润36,561,884.57 元,合并报表累计可供累计可供股东分派的利润为-148,782,861.95元。

  根据《公司章程》181条规定:利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2020年度母公司可供普通股股东分配利润为36,561,884.57元,合并报表累计可供股份分配的利润为-148,782,861.95元,同时公司根据发展的需要,需大量的流动资金用于生产经营,不满足《公司章程》181条规定的公司实施现金分红的条件(即公司未分配利润为正,当年度实现的可分配利润为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求)因此,公司拟定2020年度不进行利润分配,也不进行资金公积金转增股本。

  (同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  五、审议通过了公司2020年度报告及摘要的议案。

  (同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  六、审议通过了《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

  (同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  七、审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。

  公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

  (同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  八、审议通过了公司2020年度社会责任报告。

  (同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  九、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案。

  (同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

  通知内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  此外,会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月十九日

  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-031

  西藏矿业发展股份有限公司

  关于董事会提议召开2020年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决议,定于2020年5月18日召开公司2020年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第三次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2021年5月18日下午14:30

  网络投票时间:2021年5月18日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为:2021年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日:2021年5月13日。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《公司董事会2020年度工作报告》;

  2.审议《公司监事会2020年度工作报告》;

  3. 审议《公司2020年度财务决算报告》;

  4. 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》;

  5.审议《公司2020年度报告及摘要的议案》。

  上述议案已经公司2021年4月19日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2.登记时间:2021年5 月17日上午10:00时至12:30时,下午15:30时至17:00时。

  3. 登记地点:

  地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

  邮政编码:850000

  4. 会议联系方式

  西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

  联系电话: 0891-6872095

  传 真: 0891-6872095

  联系人:王迎春、宁秀英

  5. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1.西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

  2.西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书(复印有效)

  西藏矿业发展股份有限公司董事会

  二〇二一年四月十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360762”,投票简称为“西矿投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年5 月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2020年年度股东大会,并代表行使表决权。

  本人(本公司)对2020年年度股东大会审议事项的表决意见:

  注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人(签名): 委托人身份证号码:

  委托人股东帐户: 委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

  授权日期:2021年5月

  注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-023

  西藏矿业发展股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人(按照《公司章程》有关规定,监事会应有3名监事组成,其中1名为职工监事。因公司工会尚在组建中,待完成后,召开职代会选举职工监事,并履行相应的披露程序),实到监事2人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

  一、审议通过了公司监事会二○二○年度工作报告。

  (同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  二、审议通过了公司二○二○年度财务决算报告。

  (同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  三、审议通过了公司二○二○年度利润分配预案。

  (同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

  四、审议通过了公司二○二○年度报告及摘要。

  监事会对公司 2020年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为:董事会审议本公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  五、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。

  监事会认为:公司内部控制自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

  (同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

  报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○二一年四月十九日

  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-032

  西藏矿业发展股份有限公司

  2020年度财务决算报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2020年度财务会计报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师何勇、徐洪荣审计并出具标准无保留意见审计报告。

  一、2020年度会计数据和业务数据摘要(金额单位:人民币元)

  二、截止近三年主要会计数据和财务指标(金额单位:人民币元)

  三、2020年度股东权益变动情况(金额单位:人民币元)

  四、公司产品产销量、营业收入及利润构成情况

  2020年度公司生产铬矿石66,554.10吨,较上年度增加9,778.97吨,增幅17.22%;生产锂精矿4,600.00吨,较上年度增加439.62吨,增幅10.57%;委托加工高碳铬铁46,694.79吨,较上年度增加11,924.49吨,增幅34.30%。

  2020年度公司销售(自产)铬矿石19,026.26吨,较上年度减少6,165.06吨,降幅24.47%;销售工业级碳酸锂137.58吨,较上年度减少983.40吨,降幅87.73%;销售氢氧化锂363.20吨,较上年度减少291.20吨,降幅44.50%;销售锂精矿355.64吨;销售高碳铬铁42,250.89吨,较上年度增加12,604.15吨,增幅42.51%。

  本年度矿产品贸易收入6,106.95万元。

  2020年度公司实现营业总收入38,298.51万元(其中:主营业务收入37,862.87万元、其他业务收入435.64万元),营业成本35,923.90万元;主营业务收入较上年度减少27,085.38万元,降幅41.70%、其他业务收入较上年度减少280.16万元,降幅39.14%;实现营业利润-5,459.58万元,较上年度减少11,612.97万元,降幅188.72%;利润总额-5,587.85万元,较上年度减少11,546.75万元,降幅193.77%;归属于母公司股东的净利润-4,851.67万元,较上年度减少12,616.72万元,降幅162.48%。

  2020年度公司营业收入、成本构成情况如下:

  (1) 按行业分类

  (2)按产品分类

  注:本年其他产品主要系贸易类销售的锰矿。

  (3)按地区分类

  五、主要控股子公司的经营情况及业绩

  1、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司主要情况

  (1)基本情况

  公司名称:西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称西藏扎布耶公司)

  成立时间:1999年6月30日

  注册地址:日喀则市仲巴县宝钢大道

  注册资本:93,000万元

  (2)西藏扎布耶公司目前的股权结构如下:

  金额单位:人民币元

  (3)西藏扎布耶公司主要从事锂矿开采,主要产品为锂精矿。

  (4)截止2020年12月31日,公司资产总额83,335.76万元,负债总额2,883.19万元,所有者权益80,452.57万元;2020年度实现营业总收入1,120.34万元,净利润-1,510.07万元。

  2、白银扎布耶锂业有限公司主要情况

  (1)基本情况

  公司名称:白银扎布耶锂业有限公司(以下简称白银扎布耶公司)

  成立时间:2004年8月24日

  注册地址:白银中科院高科技产业园

  注册资本:32,000万元

  (2)白银扎布耶公司目前的股权结构如下:

  金额单位:人民币元

  (3)白银扎布耶公司是西藏矿业的子公司,主要从事碳酸锂和单水氢氧化锂的生产和销售。

  (4)截止2020年12月31日,白银扎布耶公司资产总额32,295.20万元,负债总额11,422.70万元,所有者权益20,872.50万元;2020年度实现营业总收入1,432.34万元,该公司本年实现净利润-2,337.13万元。

  3、西藏润恒矿产品销售有限公司主要情况

  (1)基本情况

  名称:西藏润恒矿产品销售有限公司(以下简称润恒公司)

  成立日期:2010年1月26日

  经营场所:拉萨市金珠西路189号中凯大厦一楼

  注册资本:500万元

  经营范围:矿产品购销、自营产品进出口贸易;营销分包业务、管理咨询、投资咨询管理。

  (2)润恒公司是西藏矿业的全资子公司,主要从事公司矿产品的销售。

  (3)截止2020年12月31日,资产总额12,006.92万元,负债总额10,523.16万元,所有者权益1,483.76万元;2020年度实现营业总收入32,997.10万元,该公司本年实现净利润-1,876.20万元。

  六、重要财务事项

  分布信息

  1、报告分部的确定依据与会计政策

  本集团根据管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司本部及华宝-宝嘉10号信托为独立投融资管理中心;本公司下属山南分公司及阿里分公司、西藏扎布耶、聂尔错硼业、白银扎布耶为矿产品生产经营分部;西藏润恒为对外销售经营分部;吉庆实业、本公司下属勘探分公司为其他经营分部。

  2、本年度报告分部的财务信息

  附件:《2020年度审计报告》

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  二〇二一年四月十九日

  股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-030

  西藏矿业发展股份有限公司

  关于募集资金2020年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 募集资金金额及到位时间

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]381号)核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(藏国资发[2010]282号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司于2010年4月26日以非公开发行方式向8家特定投资者发行了41,615,335股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币29.18元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA4007-4号《验资报告》验证,截至2011年4月27日,本公司实际已非公开发行人民币普通股41,615,335股,募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元,扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元,实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金已采取了专户存储管理。

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]325号)核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》(藏国资发[2015]91号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司于2016年3月15日以非公开发行方式向3家特定投资者发行了44,844,363股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币10.45元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA50025号《验资报告》验证,截至2016年3月15日止,本公司实际已非公开发行人民币普通股44,844,363股,募集资金总额为人民币468,623,593.35元,其中西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿采矿权资产认购19,587,035股,资产认购共计人民币204,684,515.75元;其余发行对象以现金方式认购25,257,328股,现金认购共计人民币263,939,077.60元。扣除各项发行费用人民币16,509,433.92元(其中:保荐承销费用15,000,000.00元,其他发行费用1,509,433.92元),募集资金现金净额为人民币247,429,643.68元。本公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金已采取了专户存储管理。

  (二) 募集资金以前年度使用金额

  单位:万元

  (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

  单位:万元

  募集资金2020年年末余额为70,457.61万元,含募集资金累计利息收入8,600.39万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。本公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》,具体如下:

  2011年6月,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签订《募集资金三方监管协议》。

  2012年7月,因募集资金账号发生变更,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

  2015年4月,为了扩大与多家银行的合作,本公司决定撤销原中国建设股份有限公司拉萨城西支行开设的白银扎布耶锂业有限公司二期募集资金专户,同时决定在中国民生银行股份有限公司拉萨分行开设新的募集资金专用账户。

  2016年4月,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金存储情况

  (下转B70版)

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