证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-030
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于2021年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议：
批准《关于宝武炭材股份制改制及减资的议案》
批准宝武炭材料科技有限公司股份制改制，公司更名为宝武碳业科技股份有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准）；现有股东同比例进行减资，注册资本由23.52亿元减少至6亿元，股本设置为6亿股，未折入股本的剩余净资产除专项储备外全部计入改制后股份有限公司的资本公积。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月17日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-031
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2021年4月13日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
关于审议董事会“关于宝武炭材股份制改制及减资的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2021年4月17日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-032
宝山钢铁股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事张锦刚先生递交的书面辞职报告。张锦刚先生因工作另有安排辞去公司第七届董事会董事职务以及在第七届董事会中的其他职务。
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，张锦刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对张锦刚先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月17日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-033
宝山钢铁股份有限公司
2020年度暨2021年一季度
业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于2021年4月27日（星期二）披露2020年度暨2021年一季度业绩。
一、业绩说明会时间、参会方式
公司将于2021年4月27日9:30-11:00 在公司投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/600019.shtml)举行2020年度暨2021年一季度业绩网上说明会。
二、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长邹继新先生，董事、总经理盛更红先生，独立董事谢荣先生，财务总监兼董事会秘书王娟女士。
三、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就此次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请于2021年4月26日（星期一）11:00前通过以下任一途径提前发送问题，公司将在2020年度暨2021年一季度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答：
（一）访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（二）发送邮件至公司邮箱ir@baosteel.com。
届时，公司管理层将在线就公司2020年度暨2021年一季度的业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年4月17日
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