用自己的身份信息办理银行卡后，卖给他人使用，看似不经意的行为，背后却隐藏着大案。近日，金湖县公安局成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25名，冻结银行卡38张。4月13日、14日，该案主犯周某鹏等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，分别被金湖县人民法院判处有期徒刑一年到一年六个月不等并处罚金。
自全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动开展以来，金湖县公安局结合“净网2021”专项行动，围绕手机卡、银行卡，深入开展“断卡行动”。2021年3月初，该局网安大队民警经工作发现，本地有多人办理银行卡进行售卖，可能涉嫌违法犯罪活动。金湖警方立即抽调精干警力成立专案组，副县长、公安局长徐源，公安局分管领导杨信先后进行专项部署，经过对30余张银行卡资金流和信息流开展深度追查、反复研判分析，一个有组织、有规模的贩卡“灰色产业链”逐渐浮出水面，周某鹏等二十余名犯罪嫌疑人也被逐个锁定。在警方强大攻势下，案件主要犯罪嫌疑人周某鹏于3月5日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人员也先后到案。
经过进一步审查，今年1至3月份，嫌疑人周某鹏（男，22岁，金湖人）为牟取非法利益，通过同学关系、朋友关系先后发展多名下线，以每套卡200元至5000元不等的价格，指使范某杨、华某松等20余人专业办理手机卡、银行卡、U盾等成套卡件，售卖到云南等地，被用于网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动。经公安机关调查发现，不到两个月的时间，38张涉案银行卡银行支付结算流水高达1.5亿余元，涉及多起电信诈骗、网络赌博案件。目前，该案正在进一步办理中，其中12名涉案未成年人另案处理。金湖警方将进一步加大“断卡行动”以及电信网络诈骗打击力度，全面整治网络违法犯罪活动，全力维护人民群众财产安全。
供稿丨网安大队
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