南京警方破获一起涉案资金超500亿元的跨境网络开设赌场案——砸碎跨境赌博的犯罪“产业链”

全国各地注册会员近30万人、涉案资金流水500亿元以上、涉案嫌疑人数百人……日前，南京警方成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案，该赌博网站工作人员樊某、晏某婷夫妻主动到公安机关投案自首。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人72名。

一条线索，牵出挂牌督办案

去年1月，南京市公安局高淳分局获悉一条某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索。

警方查明，该网站开设于2017年6月，主要吸引境内人员参赌，内设13个主流赌博“盘口”，包含“斗牛”“二十一点”等千余种赌博项目，全国各地注册会员近30万人，3年来累计涉案资金流水逾500亿元。其中，仅南京地区参赌人员就有1500余人，投注赌资流水超3亿元。

家住南京高淳的李某就是参赌人员之一，因为赌博欠钱，无力偿还，只能在外地东躲西藏，靠打零工度日。“去年底，我在上网时看到了一个网页广告，被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’等字眼吸引。于是就点击了广告中的链接，在赌博网站中注册了账号，并充值玩起了牌类赌博游戏。” 李某告诉记者，“输得多赢得少，不仅身上的钱都输光了，还输掉了向亲戚朋友借来的十几万。因为没钱偿还，不敢回家。”

初步调查，警方发现南京地区有部分网民和李某一样，参与这种网络赌博。南京警方随即抽调相关部门及高淳分局精干警力成立专案组，开展案件侦办工作，并将案件逐级呈报省公安厅和公安部。去年6月2日，该案被公安部列为挂牌督办案件。

循线挖出跨境赌博犯罪“产业链”

“在调查资金流的过程中，先后梳理出1500多张银行卡信息，涉及资金流水达5亿多元。同时，明确了100多名嫌疑人的相关情况，并对其中一名嫌疑人王某进行重点调查，发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。”专案组民警介绍。

因该团伙涉案人员多，且运营管理人员都在境外，疫情期间侦查难度极大。对此，专案组深入侦查，抽丝剥茧，逐渐查明了一批该团伙高层成员身份，进而基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况，固定了相关证据。去年3月，专案组民警赶赴福建安溪等地，历经20多天的侦查、摸排，掌握了该团伙在境内活动的60余名嫌疑人的相关情况。

警方深入侦查后发现，自2017年6月以来，福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某峰等人纠集组成家族式犯罪团伙，租用境外服务器，开发运营了该赌博网站。在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作。通过在网络购物、淫秽色情等网站投放广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式，大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博，最多时曾同时经营了15个“盘口”，日盈利超200万元。为方便参赌人员充值，该赌博网站开通10余种赌资充值渠道，并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资，定期批量更换账户。

警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定坚实基础。

合成作战，犯罪嫌疑人悉数落网

随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，全力做好案件收网工作。去年6月3日，专案组兵分多路奔赴福建、河南、安徽等地集中开展抓捕行动，直扑各抓捕对象落脚点。

专案组制定了周密抓捕方案，于6月5日凌晨展开集中收网行动。在福建安溪一小区内，犯罪团伙重要成员黄某灵正在熟睡中，民警破门而入，将其抓获。在黄某灵家中，民警找到两个保险柜，里面均塞满成捆现金，还有不少外币和大量黄金制品。

嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟，警方实施抓捕时，他正住在未婚妻家里，不过民警进入家中后并未发现其身影。面对民警，王某杰的未婚妻谎称两人吵架，王某杰早已离开。细心的民警扩大搜索范围，并调取小区周边监控录像，确认王某杰并未离开。鉴于此，民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜寻，最终在一个卧室飘窗下，发现王某杰从房间内床板下的暗道爬出，躲在21楼空调外机上。

今年2月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》发布后，南京警方向嫌疑人家属邮寄了《通告》，积极开展劝投工作。近日，案件取得新进展，该赌博网站工作人员樊某、晏某婷夫妻俩主动到公安机关投案自首。

“参与网络赌博，开设赌博网站是违法犯罪行为，不仅需要承担法律责任，构成犯罪的还要受到限制出境、信用受限等惩处。同时跨境赌博、网络赌博的背后，往往是不法分子在操控输赢。”办案民警提醒，广大群众需注意了解网络赌博“十赌十输”“十赌十骗”的套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传。

记者 方思伟

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