金堆城钼业股份有限公司公告（系列）

(上接B19版)

召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

3、登记时间：2021年5月6日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。异地股东可于2021年5月6日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

4、登记地址及联系人

地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

联 系 人：窦 凯

联系电话：029-88323963

传 真：029-88320330

六、其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：授权委托书

授权委托书

金堆城钼业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-003

金堆城钼业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月8日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，马健诚董事委托马祥志董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的21项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

同意公司以2020年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元。同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2021-005）。

九、审议通过《公司2021年度经营绩效考核方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2021年度日常关联交易计划》。

关联董事回避表决。

同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司2021年度日常关联交易公告》（2021-006）。

十一、审议通过《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》。

同意公司2021年度安排技改技措项目投资42285.40万元，设备更新投资5615.20万元，投资总额为47900.60万元。

同意将此计划提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。

同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2021-007）。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2021-008）。

十五、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2021-009）。

十六、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（2021-010）。

十七、审议通过《关于成立公司党群工作部的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。

同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金900万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。

公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2021-011）。

二十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-012）。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-005

金堆城钼业股份有限公司

利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股派发现金红利0.25元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股份如发生变化，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所审计确认,公司2020年实现归属于母公司的净利润（合并数）为18,201.07万元，基本每股收益0.06元。截止2020年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为91,836.42万元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每10股拟派发现金股利2.5元（含税），按2020年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月8日召开的公司第四届董事会第二十二次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2020年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

同意公司每10股拟派发现金股利2.5元（含税），按2020年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。截止2020年12月31日，公司总计可用于投资者分配的利润为91,836.42万元，结合公司目前运营及财务状况，本次利润分配能够使投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。同意董事会提出的公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司董事会提出的2020年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-009

金堆城钼业股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

修订前与修订后比照表

《公司股东大会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2021年4月10日