涉案100亿，又一大型骗局揭开！2.8万人“血本无归”董事长被抓

文：李成

现在很多人都想着一夜暴富，面对一些诱惑时明明知道风险很大但还是要尝试，原因很简单诱惑的“回报”非常高。多年时间中我国揭开了一个又一个骗局，但还是阻止不了后面人继续涌入到骗局中。

多年时间中不少不法分子就通过这一点从居民手中吸收了大量资金，最后选择捐款潜逃。一般骗子都是以支付高额回报为饵，将居民手中的钱骗取过来，这样的招式是屡试不爽，众多居民都中招过。又一大型骗局揭开，2.8万人“血本无归”董事长被抓。

在2018年是，我国有关部门接到群众举报，对于上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司进行了相关调查，之后迁出了一个大事件。

据悉，在2013年至案发的这段时间中，其通过网上设立的“永利宝”、“火理财”平台，通过上面所说的以支付高额回报为诱饵，从居民手中吸取资金。而在事发之后公司负责人以及相关人员潜逃境外，并将相关人员押解回到上海。

之后的时间中相关部门对于案件进行了整理、研究，并在今年3月30日时给出了“结果”。

3月30日我国上海市相关部门对于，余刚、张玉丰等人利用“永利宝”“火理财”线上P2P平台集资诈骗案，进行了宣判。对于主要涉案人员分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年，并处罚金人民币五千万元、五百万元，其它犯罪人员进行了不同程度的处罚。

根据相关部门的透露表示，2013年底-2018年7月这段时间中，余刚、张玉丰、李昊原等人以多家公司的名义运营“永利宝”“火理财”线上P2P平台。并且采用广告宣传、电话推销等方式，虚构一些情况以引起投资者的关注和放心，还承诺给投资者6%-12%的高额年化收益，以此非法吸引了大量资金。

要对他们是没有回报能力，属于不断的骗局投资者的钱财来弥补空缺就和庞氏骗局一样，一旦没有新的投资者将钱放进去，这个骗局就会被彻底戳破。在2018年左右时，其内部已经出现了一些问题后续资金有些跟不上，最终投资者没能及时拿到回报以及本金时选择举报，这个骗局才被彻底揭开。

据统计显示，余刚等人非法募集资金共计达到了99.32亿元之多，并让2.8万人直接损失12.77亿元，近百亿的资金可见多年以来他们吸收投资者的钱有多么的疯狂。2.8万名受害者共计损失12.77亿元，平均每人4.56万元之多，几万元对于很多人来说可能是自己一年的收入，希望其中没有你们。

要知道在之前没有被盯上时，这些犯罪分子还过的非常舒坦大量投资者被欺骗，甚至平台被调查时一些投资者也不敢相信。大家在进行投资时一定要擦亮眼睛，很多时候“高回报”下面都隐藏很大的风险。

参考来源：

中国法院网：《上海：“永利宝”“火理财”非法集资99亿 余刚等人集资诈骗案一审宣判》