宁波东方电缆股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B85版）

五、2020年度OIMS奖励基金计提的执行方案

本方案在本次董事会审议通过后30个工作日内完成计提，后续薪酬与考核委员会将依据考核办法，结合任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考评结果等多方面因素确定奖励对象，拟定《2020年度OIMS奖励基金运用方案》并提交董事会审议。

六、独立董事、监事会审核意见

1、独立董事意见

基于天健会计师事务所出具的公司2020年度的审计报告相关数据，2020年度OIMS奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

本次计提方案不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。

2、监事会意见

经2021年3月25日召开的公司第五届监事会第13次会议审议，公司监事一致认为：基于天健会计师事务所出具的公司2020年度的审计报告相关数据，2020年度OIMS奖励基金的计提比例及总额符合《管理办法》的相关规定。

本次计提方案不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响，奖励基金的计提将充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，为股东创造更多价值。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二一年三月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-021

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

关于购买房产用于办公的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波东方电缆股份有限公司拟购买位于浙江省杭州市观雲钱塘城的房产，房产建筑总面积321.40平方米，房屋总价不超过人民币33,779,196元。

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第14次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第14次会议审议通过了《关于购买房产用于办公的议案》，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

因业务扩展增加办公场地需要，公司拟使用自有资金向杭州浙鸿置业有限公司购买位于浙江省杭州市观雲钱塘城4幢1701室的房产，该房产建筑总面积321.40平方米，其中套内建筑面积226.28平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积95.12平方米，总价款33,779,196元。

本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

本次交易无需提交股东大会审议，亦无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本信息

1、企业名称：杭州浙鸿置业有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所： 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号345室

4、法定代表人： 鲍立明

5、统一社会信用代码：91330109MA2CE8JQ38

6、注册资本：16,200万元

7、企业资质证书号：萧房项字201906号

8、经营范围：房地产开发、市政基础设施建设、房地产营销，地产策划，物业服务，房地产信息咨询，企业资产重组、并购咨询，承接建筑工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

1、标的资产： 观雲钱塘城4幢1701室

2、房屋性质：商业办公

3、标的面积：建筑总面积321.40平方米，其中套内建筑面积226.28平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积95.12平方米；

4、购置价格： 人民币33,779,196元；

5、标的资产为商业办公，该地块土地面积43985㎡，规划用途为商业、商务用地，土地使用权证、建设用地规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证等证件均已办理；

6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

四、交易协议的主要内容

本次交易公司拟与杭州浙鸿置业有限公司签订《浙江省商品房买卖合同（预售）》，（以下统称“本合同”）主要条款如下：

出卖人： 杭州浙鸿置业有限公司

买受人：宁波东方电缆股份有限公司

1、项目建设依据

（1）出卖人以出让方式取得坐落于杭州市奥体中心、国际博览中心单元 地块的建设用地使用权。该地块不动产权证书号为浙（2019）萧山区不动产权第0044390号，土地使用权面积为43985平方米。买受人购买的商品房（以下简称“该商品房”）所占用的土地用途为商业、商务用地 ，土地使用权终止日期为2059年06月11日。

（2）出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为观雲钱塘城，建设工程规划许可证号为建字第330109201900159号 ，施工许可证号为 330109201907110101。

2、预售依据

该商品房已由杭州市萧山区住房和城乡建设局批准预售，预售许可证号为萧售许字（2020）第ZJ00184号。

3、商品房基本情况

该商品房的规划用途为办公。商品房层高 2-26F为3.4米，27F为4.4米（局部3.4米）。商品房的施工图设计文件审查机构为浙江精创建设工程施工图审查中心 ，施工图设计文件审查合格证书编号：ZD2020FJ0380，绿色建筑等级为【一星】。

4、计价方式与价款

按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米105,100.17元人民币计价，房屋总价不超过人民币33,779,196元。

5、付款方式及期限

买受人采取一次性付款方式付款。

6、商品房交付条件

该商品房交付时应当符合该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋实测测绘报告。

7、商品房相关设施设备交付条件

供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。

供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电。燃气：住宅商品房交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接， 保证燃气供应。

出卖人应当在2023年10月31日前向买受人交付该商品房。

8、逾期交付责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十二条约定的时间将该商品房交付买受人的，逾期在90日之内，自第十二条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹的违约金；逾期超过90日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。

五、本次购买房产的目的和对公司的影响

1、本次拟在杭州购买房产用于日常办公、联络，主要为了更好的构建国际、国内双向开拓，当前与今后同步推进的新市场格局和东方特色的创新发展体系，立足现有组织架构，布局长三角市场示范区域，有利于引进和保留优秀人才，加快推动陆缆产业在渠道分销及工程市场领域的发展。有利于公司“海陆并进”的发展战略在“十四五”得以进一步提升。

2、本次拟购买办公房产的资金全部为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入公司固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

3、本次拟购买的房产以市价为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事的独立意见

公司本次交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意该议案。

七、风险提示

公司尚未与出售方签订购买协议，该事项存在一定不确定性，后续公司将根据事项进展，及时履行披露义务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第14次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第14次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二一年三月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-014

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

第五届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2021年3月15日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第14次会议通知；

3、本次监事会会议于2021年3月25日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，我们认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2020年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度，公司 （母公司）实现净利润879,702,520.40元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金87,970,252.04元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为791,732,268.36元，累计可供股东分配的利润为1,549,170,589.04元。 截至2020年12月31日，公司资本公积余额为522,585,445.81元。

公司拟以2020年12 月31 日总股本654,104,521股为基数，将公司（母公司）截至2020 年 12 月31 日可供分配的利润1,549,170,589.04元，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利150,444,039.83元。

本次利润分配后，留存未分配利润1,398,726,549.21元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于2020年度利润分配方案的公告》，公告编号：2021-015。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-017。

（七）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的公告》，公告编号：2021-018。

（九）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2021-019。

（十）审议通过了《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的公告》，公告编号：2021-020。

（十一）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-022。

上述第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二O二一年三月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-016

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第14次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2021年度审计机构。

二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李正卫：李正卫，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司包括仙琚制药（002332）、司太立（603520）、景兴纸业（002067）、理工环科（002322）、祖名股份（003030）等。

签字注册会计师俞金波：俞金波，2013年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司包括传化智联（002010）、长川科技（300604）、雪龙集团（603949）等。

项目质量控制复核人沈颖玲：沈颖玲，2005年4月取得注册会计师任职资格， 2010年1月开始在天健会计师事务所从事专业标准与质量控制复核工作，2013年1月开始复核上市公司审计报告，近三年复核传化智联（002010））、南华期货（603093）、银亿股份（000981）、宁波华翔（002048）等上市公司。

2.诚信记录

签字注册会计师俞金波、项目质量控制复核人沈颖玲、近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李正卫近三年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表：

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2020年度财务报告审计服务费用为120万元人民币（包括财务审计和内控审计）。2021年度审计费用预计为120万元人民币，与2020年度审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对关于续聘公司2021年度审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。

3、我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司2020年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2021年3月25日，公司第五届董事会第14次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2021年度审计机构。

本次聘任2021年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第14次会议决议

2、公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可和独立意见

3、董事会审计委员会审查意见

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二一年三月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-022

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第五届董事会第14 会议、第五届监事会第13次会议，分别审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2020年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

二、 计提减值准备具体情况

2020年度各项资产减值准备计入当期损益的金额总计为79,724,372.01元，详见下表：

单位：人民币元

■

（一）计提信用减值准备情况说明

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、合同资产及其他应收款可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，公司2020年度计提信用减值准备共计68,858,161.01元，其中50,001,375.82元为应收账款减值准备。

（二）计提资产减值准备情况说明

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2020年度计提存货跌价准备2,661,083.77元。

公司对现有固定资产、在建工程进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。2020年度计提在建工程资产减值准备8,205,127.23元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本期合并报表计提资产减值准备79,724,372.01元，影响报告期内利润总额79,724,372.01元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、公司履行的决策程序及董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月25日，公司召开第五届董事会第14次会议，经审议一致通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备计入当期损益。

2、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司资产、财务状况。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司2020年度计提资产减值准备。

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2020年度计提资产减值准备。

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2020年度计提资产减值准备，并同意将此议案提交至董事会审议

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二一年三月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-023

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日 14 点00 分

召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第14次会议、第五届监事会第13次会议审议通过，详见2021年3月27日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案： 无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案九

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年4月16日16:30时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2021年4月19日（星期一）8：30-11：30、13：30-16：30

4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

宁波东方电缆股份有限公司证券部

六、 其他事项

1、会议联系方式

通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

宁波东方电缆股份有限公司证券部

邮 编：315801

电 话：0574-86188666

2、会议说明

本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1：授权委托书

报备文件

宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第14次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波东方电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-024

债券代码: 113603 债券简称: 东缆转债 转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2020年度业绩

及分红情况说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：

上海证券交易所“上证e互动”网络平台一一 “上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2021年4月2日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱orient@orientcable.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日发布了公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月7日下午15:00-16:30举行2020年度业绩及分红情况说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：

通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流，网址为：http://sns.sseinfo.com。

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长夏崇耀先生、总经理夏峰先生、董事会秘书乐君杰先生、财务总监柯军先生 。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年4月7日下午15:00-16:30，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年4月2日（周五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱orient@orientcable.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：乐君杰、江雪微

电 话：0574-86188666

传 真：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com.

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证e互动网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O二一年三月二十六日