厦门灿坤实业股份有限公司2020年度报告摘要

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-015

　　2020

　　年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司属于小家电研发、生产、销售行业，主要经营业务包含：开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

　　公司所处的小家电行业是成熟发展中产业，公司主要经营煎烤器、熨斗、咖啡机、果汁机、烤箱、电茶壶、面包机等系列产品，以出口为主，随着智能时代的来临，小家电产品在国际市场竞争力不断提高及国内居民生活水平的提升，带动了小家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的人文与科技交汇的产品迈进。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　截至披露前一交易日的公司总股本：

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　(一)﹑报告期内公司经营情况回顾

　　2020年度，全球新型冠状肺炎疫情流行及中美贸易战持续等不利影响下，对公司上半年生产以及销售造成一定的影响，公司采取了严格的疫情防控措施，在保障员工生命安全，按照各级政府的统筹安排，安全、有序实现复工复产。

　　公司董事会和管理层坚定聚焦主业的发展战略，延续精实革命与转型升级的策略，引进新原料、新技术工艺、精益制造设备及改善生产制造车间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化；同时秉持创新研发带动转型升级的企业张力，从创新到产出差异化产品，来面对同业竞争，提供客户多功能，高附加价值及高质量的产品为目标。

　　面对诸多的出口环境不利因素，公司对采购下单更加严谨以管控库存及现金流量；对应收账款、接单和出货按客户信用额度分级管理并加大客户的信用额度保险；对采购成本降价谈判和费用管控等多种管控措施；对存货可变现净值、固定资产存在减值情形评估，计提相应的资产减值准备。

　　公司持续透过亲密客户创新研发，创造新的市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩展市场份额，提升公司营收及获利。

　　（二）、未来发展战略

　　1、主要客户战略升级，新战略客户拓展

　　建立多元化研发技术服务体系，提供完善的客户服务与客户管理平台，站在消费者的立场为客户提供结构化方案，企业真正的核心策略是亲密客户，而不是成本领导，推出满足客户需求的产品，建立差异化的竞争优势。

　　在客户管理上，做到资源聚焦，持续进行客户八二法则筛选，将有效的资源投入到符合我们未来发展的战略客户上，形成互利双赢的商业伙伴。

　　2、中国内销市场建设

　　随着未来智能控制(AI/人脸识别/语音控制)、物联网技术、5G技术的广泛应用，促使传统家电厂商的技术升级。人们生活水平的提高，对便利、智能家电需求日益增加，未来智能家电在国内市场的发展变成一种必然趋势。未来公司重点对品牌战略及智能家电的发展投入。

　　中国市场营销战略重整，聚焦新消费群体、新渠道、新客户拓展，从以货品为中心到以消费者为中心。展开两大品牌策略布局（EUPA 灿坤：专业、高级、质感、高单价、Urbane 屋尔本：活泼、性价比、年轻化、亲民价）。

　　3、打造符合战略客户满意的精益工厂管理

　　公司持续推动专厂管理模式，聚焦和专注的服务以赢取客户及消费者认可和满意度。同时针对供应链打造战略合作生态圈，做到供需精准对接、组织高效协同，采用大数据系统升级管理,引进新原料、新技术工艺、精益制造设备、改善生产制造空间，提高生产良率及生产效率，实现精实生产优化。

　　4、海外制造部署继续强化，制造本业竞争力提升

　　中美贸易战以及部分国家采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段制裁中国产品，公司在印度尼西亚布局海外制造基地，公司将持续加速供应链整合，布局转型新领域。与“一带一路”战略区域高度结合，率先抢占了海外市场发展机遇，深耕国际化经营。未来公司将继续积极拓展海外市场，聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射，做大做强。

　　（三）行业发展趋势与市场展望

　　随着无线，信息，智能时代的来临，智能家电的旋风，也带动了小家电产品的发展与转型。

　　1、欧美国家为小家电的主要消费市场，平均每户家庭拥有小家电容量大且使用周期短，换购需求市场大，全球小家电市场需求呈现稳定趋势。随着经济增长、人们生活水平提升和国际市场环境标准日趋严厉，智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化及节能环保小家电成为大势所趋。

　　2、中国是小家电生产重要基地。中国在人工、成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电业务。随着实力雄厚的大家电和国际品牌纷纷投入小家电市场，小家电市场竞争更加激烈，业务板块将进入专业化、体系化、品牌化的运作，为争夺更多的市场份额，依靠资金优势和研发优势，必将逐步淘汰掉一批实力相对薄弱、缺少研发和成本优势以及市场网络管理优势的小品牌企业。

　　3、中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代，与传统家电产品不同，小家电在中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代，小家电在国内市场需求将大幅增长，我国小家电行业市场发展前景广阔，预计未来几年将是我国小家电市场发展的黄金时期。

　　（四）未来发展面临主要风险因素

　　1、国际方面

　　中美贸易战以及部分国家采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融危机的爆发，使国际贸易保护抬头，关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧，我国家电出口遭到越来越多关税与非关税壁垒的威胁，家电行业面临的国际环境更加复杂。

　　受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下，一旦国际市场需求不足，公司将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。

　　2、国内方面

　　随着国内生产的发展、人们生活水平的提升，国内市场竞争会更加激烈，国内家电市场竞争格局发生明显变化，互联网销售背景下的新经济模式在未来若干年内成为市场机会。

　　针对国内市场，公司一方面以技术创新为核心推展品牌行象投入和人才队伍建设，建立自有品牌，发展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额。另一方面，持续完善公司专利知识产权保护来面对同业竞争及积极拓展互联网销售、电视购物等新兴渠道促进销售。如果国内市场开拓不力公司将面临销售收入下降的风险。

　　3、汇率波动

　　公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大，采取的主要措施：利用金融工具来规避汇率风险及接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。

　　4、劳工成本增加及劳工短缺

　　当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求，导致企业综合人工成本呈上升趋势。为应对劳动力成本上升导致公司盈利能力下降的风险，公司以推动采购模组化、精益自动化提高员工生产效率，并不断改善生产制造作业环境、推动奖金留任政策和员工福利待遇和加强企业文化建设，提高员工的工作热情和认同感，降低离职率。

　　5、环保低碳

　　随着环境保护法开始施行，防治污染和其他公害，保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对的发展趋势；公司持续将精益制程列入企业的核心目标，新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程技术提升，持续推动公司产品环境保护。

　　6、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响

　　突如其来的新冠肺炎疫情，目前已在世界蔓延超过一年，对全球经济运行带来巨大影响，也对企业发展带来挑战和机遇。

　　疫情爆发后，由于各国防疫政策的催生，“宅经济”这一话题凸显了如今人们生活的特点，但人们的生活品质并不会降低，出现更多的人宅家自行料理，对小家电需求有更大的空间。同时，因国外疫情不确定性，增加企业额外的销售成本。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，公司归属于上市公司股东的净利润为1.4亿，较去年同期增加32.58%，变动主要原因说明如下：

　　（1）去年同期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，其中公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司二期厂区政策性拆迁资产处置收益影响归属于上市公司股东的净利润为2,954万元，该项目属于非经常性损益。本报告期没有此项收益。

　　（2）公司持续加大研发创新力度，推出新商品上市，促进消费者购买力，同时因疫情带动居家隔离，增加消费者购买意向，带动市场需求，公司实现营业收入为人民币21.44亿元, 较去年同期增加7.11%，有效的风险管控，供需精准对接，供应链升级对材料成本降价谈判、费用管控及作业流程优化，使2020年度整体利润增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则及准则解释，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债10,350,334.42元、预收款项-10,350,334.42元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,152,074.28元、预收款项-1,152,074.28元。

　　上述会计政策变更经本公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会会议批准。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年4月，本公司注销其子公司漳州灿坤投资有限公司。自注销完成之日起漳州灿坤投资有限公司不再纳入合并报表范围，注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，注销完成前的现金流量纳入合并现金流量表。

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-013

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2021年第三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月25日以电子邮件方式发出召开2021年第三次董事会会议通知；会议于2021年3月20日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，林技典董事因公出差授权王友良董事代为出席并表决，其中蔡渊松董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　议案一：2020年度董事会工作报告

　　具体内容详见附件

　　本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二：2020年度内部控制自我评价报告

　　1、具体内容详见公司于今日披露在巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　2、独立董事发表了认可本评价报告的独立意见。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权

　　议案三：2020年度报告全文和报告摘要

　　本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案四：2020年度财务决算方案

　　1、公司2020年度营业收入 214,418 万元人民币，同比增加 7.11%；净利润为13,952万元人民币，同比增加 32.58%;

　　2、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案五：2020年度利润分配预案

　　1、2020年度经容诚会计师事务所审计，其中：

　　母公司报表期初未分配利润结余为人民币192,850,998.74元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币85,881,741.27元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币251,605,397.88元。

　　合并报表期初未分配利润结余为人民币218,523,906.99元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币139,522,190.75元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币330,918,755.61元。

　　结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2020年度利润分配方案为：以2020年末总股

　　本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.5元(含税)，预计公司用于分配的利润为27,808,752元(含税)，母公司剩余的未分配利润为251,605,397.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

　　2、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　3、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案六：续聘会计师事务所的议案

　　1、公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币108万元（其中财务报告审计为 93 万元，内部控制审计为 15 万元）,其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由容诚事务所深圳分所承办。

　　2、本案已于2021年3月15日获得独立董事事前认可，并发表了“同意”的独立董事意见。

　　3、具体内容参见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　4、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案七：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

　　相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、用于限委托商业银行进行100%保本投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

　　于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

　　6、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案八：关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

　　相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、用于委托商业银行进行100%保本投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

　　于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

　　7、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案九：未来三年（2021-2023）股东回报规划

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及《厦门证监局关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62号）要求，公司需制定相应的股东回报规划。具体内容详见本司今日同时在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》披露的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　2、本案需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案十：提请召开2020年度股东大会的议案

　　1、会议时间：2021年5月14日（星期五）14:00时

　　2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

　　3、股权登记日：2021年4月29日

　　4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的的《关于召开2020年度股东大会通知》

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月20日

　　董事会2020年度工作报告

　　（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

　　1、2020年3月14日召开2020年第一次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2019年度董事会工作报告

　　议案二：2019年度内部控制自我评价报告

　　议案三：2019年度报告全文及报告摘要

　　议案四：2019年度财务决算方案

　　议案五：2019年度利润分配预案

　　议案六：2020年度预计日常关联交易案

　　议案七：关于会计政策变更的议案

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　议案九：关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　议案十：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

　　议案十一：关于公司董事会换届改选及其薪酬的议案

　　议案十二：提请召开公司2019年度股东大会的议案

　　2、2020年4月24日召开2020年第二次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：选举第十届董事会董事长

　　议案二：成立第五届董事会专门委员会-战略委员会

　　议案三：成立第五届董事会专门委员会-审计委员会

　　议案四：成立第五届董事会专门委员会-提名、薪酬与考核委员会

　　议案五：批准第五届审计委员会召集人人选案

　　议案六：批准第五届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案

　　议案七：关于聘任潘志荣董事长兼任公司总经理的议案

　　3、2020年4月28日召开2020年第三次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2020年第一季度报告全文及正文

　　4、2020年6月23日召开2020年第四次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

　　5、2020年8月4日召开2020年第五次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2020年半年度报告全文及报告摘要

　　议案二：关于改聘会计师事务所的议案

　　议案三：提请召开2020年第一次临时股东大会

　　6、2020年10月27日召开2020年第六次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2020年第三季度报告全文及正文

　　议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

　　7、2020年12月10日召开2020年第七次董事会会议，报告议案如下：

　　议案一：2021年度稽核计划

　　议案二：2021年董事会预定召开时程

　　（二）对股东大会决议的执行情况：

　　1、2019年度公司盈利，公司于2020年4月24日召开的2019年度股东大会审议通过了年度利润分配案：以2019年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1元(含税)。该利润分配案公司于2020年5月19日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-019

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、 股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司2021年3月20日公司召开的2021年第三次董事会审议通过，决定召开公司2020年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议时间：2021年5月14日(星期五) 14:00时，

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、 会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为 2021年 4月29日（股东应在2021年4月26日或者更早买入公司股票方可参会）。

　　7、出席对象：

　　(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

　　(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)、公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

　　二、会议审议事项：

　　议案一：审议2020年度报告及报告摘要

　　议案二：审议2020年度董事会工作报告

　　议案三：审议2020年度监事会工作报告

　　议案四：审议2020年度财务决算方案

　　议案五：审议2020年度利润分配预案

　　议案六：审议2021年度日常关联交易预计案

　　议案七：续聘会计师事务所的议案

　　议案八：审议关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　议案九：审议关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　议案十：未来三年（2021-2023）股东回报规划

　　1.议案具体内容详见本司于2021年2月26日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2021年第二次董事会会议决议公告》。于2021年3月23日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2020年度报告全文和报告摘要》、《2021年第三次董事会会议决议公告》、《2021年第一次监事会会议决议公告》、《2021年度日常关联交易预计公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　2. 上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联股东（详见《2021年度日常关联交易预计公告》中第一项所列式的关联股东）将放弃在股东大会上对该议案的投票权亦不可就该议案接受其他股东委托进行投票。

　　3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

　　三、提案编码：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2021年5月10日至5月12日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

　　4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

　　5、会议联络方式：

　　联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

　　联系人：孙美美、董元源

　　电话：0596-6268103、6268161

　　传真：0596-6268104

　　电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

　　6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1 。

　　六、备查文件

　　1、2021年第三次董事会会议决议

　　特此通知。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360512

　　2、 投票简称：“灿坤投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托签署日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2020年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-014

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2021年第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年2月25日以电子邮件方式发出召开2021年第一次监事会会议通知；会议于2021年3月20日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以电话方式召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，其中杨永全监事会主席以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　议案一、2020年度监事会工作报告

　　具体内容详见附件

　　此案还需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二、2020年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并发表如下意见：

　　1、 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。

　　2、 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。

　　3、 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　4、 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　综上所述，监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。

　　议案三、2020年度报告全文及年度报告摘要

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并出具如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案四、2020年度利润分配预案

　　2020年度经容诚会计师事务所审计，其中：

　　母公司报表期初未分配利润结余为人民币192,850,998.74元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币85,881,741.27元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币251,605,397.88元。

　　合并报表期初未分配利润结余为人民币218,523,906.99元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币139,522,190.75元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币330,918,755.61元。

　　结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2020年度利润分配方案为：以2020年末总股

　　本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.5元(含税)，预计公司用于分配的利润为27,808,752元(含税)，母公司剩余的未分配利润为251,605,397.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并出具如下审核意见：

　　公司2020年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。

　　三、备查文件：

　　1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月20日

　　2020年度监事会工作报告

　　(一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容：

　　1、 2020年3月14日召开2020年第一次监事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2019年度监事会工作报告

　　议案二：2019年度内部控制自我评价报告

　　议案三：2019年度报告全文及报告摘要

　　议案四：2019年度利润分配预案

　　议案五：关于会计政策变更的议案

　　议案六：关于监事会换届及其薪酬的议案

　　2、 2020年4月24日召开2020年第二次监事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：选举第十届监事会主席

　　3、 2020年4月28日召开2020年第三次监事会会议，决议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文

　　4、 2020年8月4日召开2020年第四次监事会会议，决议通过了公司2020年半年度报告及报告摘要

　　5、 2020年10月27日召开2020年第五次监事会会议，决议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文

　　(二)、对2020年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下：

　　1、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　2、 检查公司财务的情况：公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、 公司除1993年首次上市以来，并未再从资本市场募集资金；

　　4、 公司收购、出售资产交易价格合理、公正，未发现公司有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；

　　5、 公司关联交易公平，并未损害公司及股东利益。

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-020

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。

　　2021年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过4,975.00万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,138.95万元。2020年度日常关联交易金额已经会计师事务所审计。

　　公司于2021年2月25日召开2021年第二次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：林技典、蔡渊松。

　　公司已于2021年2月26日披露本案，当时披露2020年度实际发生额为1-9月的数据，本次更新披露2020年1-12月的实际发生额数据。

　　本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：

　　（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED

　　（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED

　　（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED

　　（4）THERMASTER LIMITED

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）、基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：股权转让前信息。

　　（二）、最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）、与上市公司的关联关系

　　■

　　注：股权转让前信息。

　　（四）、履约能力分析

　　■

　　三、 关联交易主要内容

　　（一） 关联交易定价政策和定价依据

　　1、 定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

　　2、 公司及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。

　　（二） 关联交易主要协议签署情况

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

　　公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、 独立董事意见

　　本案已于2021年2月22日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并发表独立意见如下：公司2021年全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2021年度日常关联交易预计案》的决议。

　　六、 备查文件

　　1、公司2021年第二次董事会决议

　　2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见；

　　特此公告

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月20日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-18

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股孙公司上海灿坤以自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金进行委托理财。公司于2021年3月20日召开2021年第三次董事会会议，审议通过《关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、 委托理财目的：上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、 投资金额：使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、 投资范围：用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。

　　4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　二、委托理财的资金来源

　　上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

　　三、履行的审批程序

　　公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　本次委托理财不属于关联交易。

　　四、委托理财对上海灿坤的影响

　　上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事经审核后认为：

　　1、上海灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　　2、上海灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响上海灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　3、上海灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

　　七、备查文件

　　1、 厦门灿坤2021年第三次董事会会议决议；

　　2、 关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-017

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股子公司漳州灿坤以自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财。公司于2021年3月20日召开2021年第三次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、 委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、 投资金额：使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、 投资范围：用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。

　　4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　二、委托理财的资金来源

　　漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

　　三、履行的审批程序

　　公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　本次委托理财不属于关联交易。

　　四、委托理财对漳州灿坤的影响

　　漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事经审核后认为：

　　1、漳州灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　　2、漳州灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响漳州灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　3、漳州灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

　　七、备查文件

　　1、 厦门灿坤2021年第三次董事会会议决议；

　　2、 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-016

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度财务会计报告和内控审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元（含证券期货业务收入46,621.72万元）。

　　容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对厦门灿坤实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈链武，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过盛新锂能、通宇通讯、万润科技等上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：任小超，2018年成为注册会计师，从2013年2月开始从事审计工作，2020年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过闽灿坤的审计报告。

　　项目质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技等上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据审计公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为108万元（含税）（其中财务报告审计93万元，内部控制审计15万元），较上期审计费用未发生变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料，在查阅相关文件后，对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货从业执业资格，专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求,向董事会提议续聘容诚事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可：容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。我们同意将本案提交公司董事会进行审议。

　　独立董事意见：

　　容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘审计会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月20日