日前，人行重庆营管部对2020年辖区反洗钱义务机构工作情况进行了通报，富民银行申报的《基于互联网业务模式的洗钱风险自评估》项目在众多申报项目中脱颖而出，荣获2020年度反洗钱优秀创新项目。
据悉，为探索反洗钱工作的新思路、新做法和新模式，充分发挥金融科技对反洗钱工作的支撑作用，人行重庆营管部每年均会开展“反洗钱优秀创新项目”评选工作。2020年共有20家金融机构申报，最终评选出7个反洗钱优秀创新项目。
我行定位于打造国内领先的产业链数字化生态银行，积极探索数字普惠金融业务，主营业务产品较传统银行具有一定的创新性。在人行重庆营管部的有力指导下，我行积极构建适用于互联网业务模式特点的洗钱风险评估指标体系，从工作目标、组织形式、工作方法、工作程序等方面制定了完整的全流程评估体系，深入开展机构洗钱风险自评工作，详细评估我行业务及产品的洗钱风险及相应控制措施。评估的方法、指标及结论均具有一定的代表性，在以互联网业务模式为主的民营银行中具有较强的可复制性。
据了解，目前我行是中西部地区首家完成机构洗钱风险自评估的民营银行。下一步，我行将继续发扬勤勉尽责的敬业精神和勇于探索创新的开拓精神，在可疑交易监测分析、客户信息治理、洗钱风险评估、合规文化建设等方面深入研究，不断提高工作质效，推动反洗钱工作再上新台阶。
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