本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了第十届董事会2020年第一次临时会议、第十届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，由于公司股票期权激励计划授予激励对象中1人因个人原因离职，公司对其已获授未行权的5.000万份股票期权予以注销。具体内容详见公司分别于2020年12月29日、2020年12月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2020-58）、《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的补充公告》（公告编号：2020-60）。
公司本次注销1名激励对象持有的尚未行权的股票期权共计5.000万份，占注销前公司总股本的0.008%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东新华制药股份有限公司章程》及《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述5.000万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司
董事会
2021年1月21日
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