宁波拓普集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-002

宁波拓普集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年1月18日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2021年1月8日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于竞拍国有建设用地使用权的议案》

董事会同意公司参与宁波杭州湾新区一宗工业用地的竞拍，并授权管理层办理相关手续。详情请见同日披露的《拓普集团关于竞得土地使用权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年 1月 19 日

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-003

宁波拓普集团股份有限公司

关于竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2021年1月19日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司按照法定程序参与宁波杭州湾新区一宗国有建设用地使用权的挂牌出让竞拍，并最终以人民币6158万元竞得。公司后续将依照规定与有关政府部门签署《网上交易成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

本次交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。

二、竞拍土地基本情况

1、出让人：慈溪市自然资源和规划局

2、地块编号：甬新III202010#

3、坐落位置：宁波杭州湾新区

4、出让面积：205,258 平方米（约308亩）

5、土地用途：工业用地

6、出让价款：人民币6158万元

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

公司本次竞得土地使用权将继续用于扩大产能建设，以满足客户未来订单需求。

四、风险提示

针对全球疫情影响等风险，公司采取积极措施应对，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021年1月19日