“爱福家”非法集资案有最新通报！

声明：本文是转发警方的通告，目的是让参与者不要错过报案时间，至于报案，请联系相关执法机关！

轰动全国的非法集资大案“爱福家"案又有了最新进展。

另大连市公安局甘井子分局于2020年12月29日也发布了关于“爱福家”非法吸收公众存款案的通告。

近期，大连市公安局甘井子分局对立案侦查的爱福家大连甘井子分部(又名大连华兰健康咨询有限公司)非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人姜某、王某链采取刑事强制措施，2020年12月18日，该二人经甘井子区人民检察院批准逮捕。对其他涉案犯罪嫌疑人的工作也正在开展中。为保证案件顺利进行，请未报案投资人于2021年2月17日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

现公安机关敦促大连华兰健康咨询有限公司的相关领导、业务人员于2021年2月17日前主动到公安机关退缴代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等违法所得。提前退赃的，可以减轻或免于刑事处罚。

爱福家系列案件主犯曹某铭因涉嫌集资诈骗罪，被南京市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并依法扣押、查封、冻结大量财物，所扣财物均按比例返还集资参与人，不足部分责令曹某铭继续退赔。

大连市公安局甘井子分局和涉及的其他公安机关将全力推进案件侦办速度，包括对涉案公司相关领导、业务人员等的案件查处和追赃挽损等工作，最大限度保障投资人的合法权益，请投资人积极配合警方开展调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

特此通告。

01

警方今年第三次通报爱福家案进展

据南京警方通报，2020年10月21日、11月6日，“爱福家”原城市督导陈某(女，29岁，案发前已离职)、夏某(女，35岁，案发前已离职)先后主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得63万元。南京市公安局建邺分局依法对上述两名犯罪嫌疑人取保候审。

2020年12月10日、12日，南京市公安局建邺分局依法分别对“爱福家”原公司高管李某仁(男，30岁，案发前已离职)、高某华(男，31岁，案发前已离职)以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，现羁押于南京市看守所。

截至2020年12月15日，新增冻结“爱福家”关联公司对公帐户11个，冻结涉案资金300多万元。

今年1月和5月份，南京警方已相继两次通报该案进展，有效安定了投资者的情绪，退赃追讨工作仍然在持续进行。

02

积极投案退赃可减轻或免除处罚

2018年5月份，“爱福家”及其关联公司资金链断裂，实际控制人曹斌铭潜逃境外，“爱福家”非法集资案始发。

据南京警方通报，2014年以来，曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司，以“爱福家”产品、提供养老服务为名，向数万名中老年群众非法吸收资金过百亿元，未兑付资金缺口大。

经过警方的艰苦努力，去年5 月14日，“爱福家案”主犯曹斌铭等人终于被押解回国并执行逮捕。

2019年11月26日，南京市中级人民法院对曹某铭集资诈骗一案做出一审判决，以集资诈骗罪判处被告人曹某铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

虽然曹斌铭被绳之以法，但是最艰难却是退赃工作，在非法集资案中，集资资金往往被犯罪分子转移、挥霍、洗钱，非集资金的甄别、冻结、查封、追讨工作异常困难，而投资者往往无法理解，甚至有些行为会给破案和审理带来麻烦。

而一些爱福家公司的工作人员在运营过程中，明知公司行为违法或被蒙蔽，认为从集资中得到的提成奖励是合法收入，这都是理解有误的，实际上这些属于非法所得，应予以追缴。

公安机关再次敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)，主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”及关联公司工作期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。及时退缴的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

那么有些单位或个人欠爱福家公司的欠款是否就可以不还了呢？绝对不行。

在今年5月的警方通报中，公安机关敦促各欠款单位和个人依法履行还款义务，及时归还欠款。对逾期不还、恶意拖欠的单位和个人，将依法追究其法律责任，并依法依规纳入征信系统。

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