近日，镇平县公安局千里追踪，成功抓获涉嫌从事“两卡”犯罪活动犯罪嫌疑人9名，有效打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰，从源头上给跨境赌博犯罪活动“断奶”打击。
2020年7月30日，直属分局接到群众徐某某报警称：2020年6月份通过添加微信朋友“媛媛”（昵称）后，在对方的介绍下，进入一个名叫“宏福网”的赌博网站，以押大小的方式进行博彩，后发现无法提现，累计共投资28万余元。
接到报案后，该局立即成立专案组，顺线追踪，研判分析，发现该赌博网站服务器设在境外，民警通过对徐某某的资金流向进行追踪发现该资金分批次流转周某（男，20岁，黑龙江宜春市人）、焦某（女，19岁，黑龙江宜春市人）、朱某（男，20岁，山东德州人）、王某（女，21岁，吉林通化人）、陈某（男，24岁，广州海珠区）、吴某（男、贵州天柱人）、李某（男，20岁，福建安溪人）、屈某（男，31岁，河南许昌人）等人名下的银行卡。
初步掌握案件线索后，该局组成抓捕小组，兵分五路，奔赴黑龙江、山东、广东、贵州、福建等地开展实地调查工作。通过摸排调查，民警发现以上人员均在明知对方从事跨境赌博违法犯罪活动，仍将自己名下办理的“两卡”（银行卡、电话卡）一套或多套卡分别以1500至4000元不等价格出售，协助对方违法犯罪。期间，民警在对周某调查时，发现周某还从事收购贩卖“两卡”活动，并已向境外违法团伙贩卖“两卡”50余套，从中获利50000余元。在查清事实，固定证据后，抓捕民警果断出击，一举成功将上述8人抓捕归案。
10月23日，直属分局接群众金某报案称其被微信朋友 “中艺”（昵称）介绍，进入一个彩票网站，通过投注买大小和单双的方式进行投注，后发现无法提现，累计共投资4万余元。接到报案后，民警进行调查发现该网站服务器设在境外，通过在国内招募运营人员的方式，从事跨境赌博违法犯罪活动。经深入调查，顺线追踪，民警锁定曹某（男，19岁，广东廉江人），该曹不但将自己名下的“两卡”（银行卡、电话卡）出售，还充当该网站在国内的“客服”人员，已从中获利6万余元。掌握该案件线索后，民警果断出击，奔赴广东成功将犯罪嫌疑人曹某抓获。
以上两起案件，9名违法犯罪嫌疑人到案后，对自己的违法犯罪行为供认不讳，现已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。
来源：镇平警方
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