假冒领导骗下属 循踪揪出“卖卡族”

假冒领导骗下属 循踪揪出“卖卡族”

警方提醒：守住钱袋子还要守住“卡”

湘潭在线11月4日讯（湘潭日报社全媒体记者 赵明）领导想借钱，湘潭县中路铺镇的村干部老李爽快汇款，然而等领导再问话时，他却跑进了派出所报案。

微信冒充镇领导

“如果我当时看清楚是6万8，可能就不得上当了。”老李开始回想自己被骗的每个细节。

几天前，这位工作对口的“领导”添加老李的微信，领导姓名无误，头像则是坐在办公室的工作照，信息都对上了，他通过了验证。“领导”还叫出了老李的名字，并关心他工作情况，这让老李对领导身份更加深信不疑。

事发当天，这位“领导”表示自己需要一笔钱，回办公室就还钱，老李没有打电话核实，便转账了6800元。

但这位“领导”似乎不满意，提示老李看错了数位，他需要的是6.8万元，并要求老李补齐钱款。这下老李察觉不对了，马上打电话给书记。“我在开会，没跟你聊微信啊！”对方的回答让老李确信自己遭遇了诈骗，他一路小跑去了派出所。

追踪钱款揪出“卖卡族”

县公安局刑侦大队联合中路铺派出所成立专案组，从老李汇出的6800元的资金流入手调查。警方发现这笔钱通过一个中间账户转给了安徽合肥籍的费某。经查，费某的账户仅在9月就有10余万元资金流动，有洗钱嫌疑。

10月17日，警方奔赴合肥准备抓捕费某。在前期侦查中，警方获悉费某藏身在当地一处出租房内，民警敲门后他拒不开门。“在楼道上有一个离地90厘米宽40厘米的窗户，我们马上破拆窗户，一个身材较瘦小的民警钻进屋内才将费某抓获。”费某试图抵赖，但当民警出示银行流水等证据，他不得不承认他是为电诈集团提供金融账号的“卖卡族”。

原来，费某将自己的身份证、银行卡、支付宝账号卖给电诈集团供其接受诈骗款之用，而他能从中获取约600元的日薪。经查，费某的两名同伙也居住在附近，民警随后将他们抓获。

目前，费某、陈某、刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，民警也就此案在继续深挖幕后黑手。

“断卡行动”进行中

从9月开始，我市湘乡、湘潭县发生多起类似冒充领导实施诈骗的网络诈骗案件，作案手法是诈骗分子通过政务公开信息，获取各级领导的头像、姓名、电话等个人信息，再用领导照片做微信或QQ头像，主动发送加好友请求，以加强工作联系为借口，首先言辞恳切、主动关怀，再伺机以临时急用，或不方便使用自己账户，索要对方账号、发送虚假转账凭证、延迟到账等各种理由要求转账，并步步紧逼，防止对方核实身份后败露。

民警建议，市民若有身份证遗失经历、电话卡或者银行卡有异常时，一定要查询名下是否有不知情的电话卡、银行卡或者支付账户等，并及时处理。特别是大中专学生及初入社会的年轻人，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任。

据介绍，10月10日，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，以严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。