金融虎讯 10月20日消息，今日，上海市公安局长宁分局发布上海巨康金融信息服务有限公司案件侦办情况通报显示，目前，对“巨康公司”实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。据金融虎了解，今年9月17日，张某华因涉集资诈骗、危险驾驶案已经在上海一中院一审审理，该案非法募资7.17亿元，其中未兑付金额4.41亿余元。
据长宁警方通报显示，经查，自2014年10月起，巨康公司在未经国家有关部门批准的情况下，在上海、江苏等地设立线下理财门店，以投资养老公寓改建项目为名，以承诺支付高额收益为饵，与投资人签订相关投资协议，从而向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外投资，以及被张某华用于归还其名下其他公司债务等。
截止目前，公安机关已依法追缴部分现金，查封相关涉案房产，并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。公安机关还告诫本案非法集资行为人（包括“巨康公司”及其他为募集资金提供帮助人员），自本通报发布之日起，应立即前往上海市公安局长宁分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。
金融虎注意到，此前，据上海一中法院消息，2020年9月17日上午，上海市第一中级人民法院对被告单位上海威氏实业集团有限公司（以下简称威氏集团）、被告人张威华集资诈骗、危险驾驶一案一审公开开庭审理。该案非法募资7.17亿元，其中未兑付金额4.41亿余元。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
据公诉机关指控：2014年6月，被告单位威氏集团因下属关联公司上海威氏信息技术有限公司违规销售松江区四幢工业用房被查处而致资金链断裂。为归还债务，被告人张威华利用易旭投资（上海）有限公司、上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司作为融资平台，打着“政府支持”旗号，假借其实际控制的上海岩岩房地产开发有限公司开发“颐康松江养老公寓” “天年爱城”等项目为名，采取公开宣传方式承诺9%至17%不等的年化收益诱骗投资人，自2014年8月至2018年2月非法募集资金人民币7.17亿余元，其中未兑付金额4.41亿余元，直接用于养老公寓项目仅1000余万元。此外，张威华还具有酒后驾驶机动车的危险驾驶行为。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
