大连宣判黑恶势力及“保护伞”案！扰乱新区秩序的黑恶势力犯罪集团受严惩！

　　● 在我市借贷行业影响重大的被告人曲松等27人“套路贷”黑社会性质组织犯罪案；

　　● 称霸大菜市周边及机场前市场众多承包项目的邓国强等19人黑社会性质组织犯罪案；

　　● 欺压、残害百姓造成极其恶劣影响的被告人刘邦等17人黑社会性质组织犯罪案；

　　● 为非作恶、欺压百姓的被告人秦世伟等15人恶势力犯罪集团案……

　　10月16日，大连中院组织召开“大连市两级法院扫黑除恶专项斗争新闻发布会”，会议以线上线下视频互动的形式同步进行，现场通报了全市法院黑恶案件审理、审判情况，发布了7件近期宣判的黑恶典型案件。

　　今年是扫黑除恶专项斗争决战决胜之年，全市法院近日共宣判黑恶势力及保护伞犯罪案件12件，对220名被告人判处刑罚，其中判处五年以上有期徒刑、无期徒刑共84人，共206人并处没收财产或罚金。

　　此次集中宣判的案件中，认定黑社会性质组织5个，认定恶势力犯罪集团3个，恶势力团伙3个，黑社会性质组织保护伞1个。依法审结了社会影响重大的被告人徐长元等24人黑社会性质组织犯罪案，在我市借贷行业影响重大的被告人曲松等27人“套路贷”黑社会性质组织犯罪案，被告人杨楠等32人假借民间借贷之名实施“套路贷”黑社会性质组织犯罪案，称霸大菜市周边及机场前市场众多承包项目的邓国强等19人黑社会性质组织犯罪案，欺压、残害百姓造成极其恶劣影响的被告人刘邦等17人黑社会性质组织犯罪案，为非作恶、欺压百姓的被告人秦世伟等15人恶势力犯罪集团案，多次实施“套路贷”违法犯罪的被告人周学军等14人恶势力犯罪集团案，组织妇女卖淫并在卖淫场所内部及周边区域为非作恶、欺压百姓的被告人徐大龙等50人恶势力犯罪集团案等案件。

　　下一步，全市法院将持续加大黑恶犯罪打击力度，加强协调联动，铲除黑恶势力的经济基础，确保打准、打深、打透，坚决如期打赢专项斗争收官之战。

　　此次宣判的案例中

　　涉及金普新区的有三例

　　案例1

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　　曲松等人黑社会性质组织犯罪案

　　2020年9月1日，大连市中级人民法院立案受理大连市人民检察院指控的被告人曲松等27人犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪一案。大连市中级人民法院根据犯罪事实、性质、情节、作用及对社会的危害程度等，依法从严从快审理此案，对被告人曲松数罪并罚后判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币80万元，其余被告人分别被判处有期徒刑十二年至一年四个月不等的刑罚，并处罚金。大连市中级人民法院三十日内审结此案，有力地打击了大连地区涉“套路贷”犯罪的黑社会性质组织。

　　大连市中级人民法院经审理查明，2012年至2015年期间，于慧勇（在逃）纠集被告人曲松、周洋、施鸿顺、王成等人，开始在大连经济技术开发区一带从事高利放贷活动，并通过非法手段进行催收。2014年11月，于慧勇成立汇聚财富公司，开始有组织、有规模的实施“套路贷”犯罪活动。2015年12月，于慧勇筹集资金成立天弘公司，为该组织实施“套路贷”违法犯罪活动披上合法外衣。天弘公司内部设有业务部、租赁部、法务部和会计部等部门，并成立了专门负责暴力催收的催收部。该组织主要犯罪模式即是制造民间借贷假象，诱使、逼迫被害人签订“借贷”“委托书”“房屋出租”等相关空白协议，制造资金走账流水等虚假给付事实，通过收取手续费等额外费用来虚增借贷金额、肆意认定违约收取罚金等方式形成虚假债权债务，借助诉讼或者采用暴力或软暴力实施砸门、换锁、堵锁眼、房门喷漆、滋扰家人等手段，非法占有被害人财物，实施非法侵入住宅、寻衅滋事、敲诈勒索等“套路贷”犯罪行为，达到敛财目的。被告人曲松等人有组织的实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为30余起，致多人轻伤，被害人达数十人。

　　曲松等人实施套路贷犯罪，对被害人造成心理强制，使被害人不敢通过正当途径举报，或使被害人形成报警无用的错误认识；通过违法犯罪活动或者其他不正当手段非法敛财数额特别巨大，在我市部分区域的借贷行业有较大的影响；通过非法讨债，致使部分被害人精神崩溃，意欲轻生，甚至多名被害人被迫变卖家财抵债，严重影响正常生活、生产和经营。

　　案例2

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　　周学军等人恶势力犯罪集团案

　　2020年8月28日，中山区人民法院依法对被告人周学军等人恶势力犯罪集团案一案公开宣判，以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪数罪并罚，依法判处主犯周学军有期徒刑十七年六个月，其余十三名被告人被判处有期徒刑九年至二年不等的刑罚。

　　法院经审理查明，自2017年4月起，被告人周学军纠集被告人何功得等人，在中山区时代广场A座3306房间，以中道公司名义对外宣传，陆续在中山区三八广场国门公寓B座、时代广场B座、开发区福佳国际大厦、庄河市首尊府邸大厦、金茂银座大厦等处，私自开设多家小额贷款公司，以大连顺义易贷有限公司、顺义零用贷公司、中道易贷开发区分公司、中道易贷庄河分公司、中义公司、万瀛公司、宏义公司等名义，从事“套路贷”违法犯罪活动。被告人周学军伙同被告人何功得等人，以其开办的小额贷款公司为依托，以公司是合法经营、公司借钱方式为行业规定为借口对外宣传，利用被害人急需借钱的心理，同被害人先签订金额虚高、出借方空白的借条、收条，再按虚高数额对被害人进行放款，随即安排外访人员到被害人住处查看。外访人员将查看结果通知周学军，周学军再亲自或指使他人通过微信、银行转账等方式，按照借条金额向被害人转账，并要求被害人将部分金额转回周学军指定的银行账户、微信账户或取现金交给外访人员，将虚高数额取回，形成虚假的放款证据链条，为以后进行虚假民事诉讼及以违约为名进行随意制造违约、垒高债务作保障。同时签订虚构的房屋租赁合同、进房协议、声明、违约合同、空白条等文书，要挟被害人按借款协议进行还款。在被害人不能按协议约定还款时，进行暴力催收，非法占有他人财物。

　　被告人周学军纠集被告人于磊、郭策、徐涛等刑满释放人员及被告人王忠良、李承林等社会闲散人员，自2017年4月至2019年10月期间，为实施“套路贷”违法犯罪活动，长期纠集在一起，以暴力、威胁等手段在大连市、庄河市等地多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，是恶势力犯罪集团。

　　中山区人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、作用及对社会的危害程度等实际情况，依法作出一审判决。

　　案例5

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　　秦世伟等人恶势力犯罪集团案

　　2020年9月29日，金州区人民法院对秦世伟等15名被告人恶势力犯罪集团一案依法宣判。被告人秦世伟犯聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、盗窃罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，数罪并罚，被依法判处有期徒刑二十四年，并处罚金人民币五百八十四万元。其余14名被告人分别被判处有期徒刑六个月至十一年三个月不等的刑期，并处罚金，同时责令退赔非法所得。

　　经审理查明，被告人秦世伟于1999年至2017年期间，多次有组织地实施聚众斗殴、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、盗窃等违法犯罪活动，逐步形成了以秦世伟为首要分子，徐钢、郑洪东等8人为不同时期的积极参加者，于树忠、李家卫等6人为一般参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团长期在金州区大魏家街道前石村及周边海域，为非作恶，欺压群众，攫取非法利益，造成恶劣的社会影响。该犯罪集团主要犯罪事实为：一是利用手中虚假船籍手续，骗取国家补贴25万余元；利用其它船只冒名顶替，骗取国家动迁补偿款81万余元。二是在其所控制的海域，阻碍正常船只航行，采取暴力手段，敲诈通行费27万余元。三是在其所控制的海域，为攫取非法利益，非法扣押船舶，拦截正常航行船只，盗取渔民合法捕捞物资等寻衅滋事行为，共达16起。

　　金州区人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、作用以及对社会的危害程度等，依法作出一审判决。

　　编辑：姜雅琼、夏悦