深圳男子预付二十万购熔喷布，卖家不发货仅退还十万警方介入

南都讯 记者徐全盛 深追细查，快速办案，力争涉疫诈骗案件“归档清零”；整合警力资源，所队联动，全面提高侦查打击整体作战能力和打击效能；立足本地，依托资金分析查控，开展全链条深度打击……这些别具特色的反诈新机制、新打法，来自深圳市公安局宝安分局刑警大队反诈专业队。

今年以来，宝安警方反诈专业队以“两降两升”为目标，不断探索打击治理电信网络新型违法犯罪新举措、新战法，截至7月底，宝安分局在“飓风2020”专项行动电信诈骗专项综合排名全市第一。数据显示，今年来宝安电诈警情全市占比下降1.73％，创有电诈警情统计以来宝安区的历史最好水平，在今年上半年宝安区全区政法单位满意度调查问卷中，宝安公安分局排名第一。

快研、快侦、快破 “零容忍”打击涉疫诈骗

今年1月24日，宝安分局万丰派出所接报一宗利用新冠肺炎疫情发布虚假口罩广告实施诈骗的警情。经近30多个小时的不懈追踪，刑警大队反诈专业队联合万丰派出所在中山将嫌疑人抓获，并将受害人被骗钱财悉数追回，打响了全市打击涉疫情电信诈骗案件的第一枪。

“疫情暴发后，针对利用疫情实施诈骗犯罪的情况，宝安分局反诈专业队靠前一步，主动作为，通过整合经侦、网警等部门资源，联动基层派出所，对涉疫情诈骗案件开展集中梳理打击工作。”刑警大队反诈专业队中队长郭大鹏说。

受疫情影响，上半年除口罩诈骗外，因熔喷布、额温枪市场供应量紧张引发的诈骗警情也呈增长态势。5月初，吴先生到西乡派出所报警称，其经朋友介绍认识了卖熔喷布的王某，因生产需要吴先生在王某处预付20万定金订货，王某收款后却以货源紧张等理由迟迟不发货，仅退还10万元后便不予理睬。接报后，西乡派出所民警吴汉波多次联络王某，最终王某与吴先生达成调解，并及时退还定金。

为保持对涉疫诈骗的严打高压态势，反诈专业队坚持“快受理、快立案、快侦查、快破案”四快工作机制，对涉疫现发案件快侦快破，坚决维护人民群众正常生产生活秩序。截至今年7月底，反诈专业队深度研判，快速侦破涉疫诈骗案件142宗、抓获嫌疑人138名。

1至7月侦破电诈案件1011宗 冻结涉电诈资金4.13亿

当前电信网络诈骗高发，宝安区诈骗警情已经占据刑事警情总量的“半壁江山”。一直以来，宝安分局把打击电信诈骗犯罪作为保障民生、服务民生的一项重要民心工程来抓。据统计，今年1月至7月，宝安分局侦破电诈案件1011宗，同比去年上升114%，冻结涉电诈资金4.13亿元。

“反诈专业队现有警力49人，如果仅依靠这有限的警力根本无法应对现实庞大的打击任务。今年年初，反诈专业队通过优化队伍结构，深度联动派出所，形成工作合力，成效显著。”郭大鹏介绍，反诈专业队定期向派出所下发“电诈案件线索一览表”，根据案件实际情况，小案由属地派出所快侦快破，大案则由警种+派出所共同作战，极大调动了派出所打击效能。在“宝安电诈打击群”这个两百余人的工作群里，容纳了分局各单位的打击精英，每日各单位在群内分享打击战果，汇报工作进展，咨询案件疑难，分局反诈“一盘棋”氛围初步形成。

今年5月底，共乐派出所接陈先生报警称，被一“女网友”诈骗数千元。派出所民警立案及搜集相关证据资料后，反诈专业队介入调查。通过梳理案件资金流，回溯作案方式，警方逐步深挖出一大型交友诈骗团伙。“经数日侦查发现，本案中嫌疑人’小雨’背后是一个层级分明、分工明确的传销式交友诈骗团伙。”反诈专业队民警吴源介绍，该团伙以招公司业务代理的方式吸纳进首批诈骗业务员后，便由他们在网上边施骗边伺机拉拢其他人加入。随着规模的不断扩大该团伙开始实行家庭式管理，每个家庭由6人-8人组成，由家长负责本家庭的日常生活及诈骗业务培训。

侦查中，反诈专业队多次组织属地派出所开展案情研判，制定抓捕计划，终于6月中旬将50名嫌疑人悉数抓获。“经4次出差广州白云开展收网行动，实现对该案全链条打击，这得益于反诈专业队与各派出所密切配合，是所队深度联动后高效打击的缩影。”郭大鹏介绍。

尤其一提的是，目前宝安公安分局已与国内知名金融安全大数据分析处理企业“中科金审”建立长期合作，共同建设一体化作战实验室，将会为宝安警方开展更全面、精准、高效的涉案资金流向分析及冻结带来强大的技术支撑，同时利用这一契机，反诈专业队组建了由2名民警加16名辅助人员组成的“电诈资金分析专班”，与实验室深度融合，对全分局电诈案件涉案资金进行追查研判，并在涉案资金冻结、返还工作中取得明显成效。

集中打击斩断黑灰产业链接 打击数全市排名第一

“大多诈骗团伙的窝点都在境外，运动’资金分析查控’等手段，对为诈骗团伙提供技术支撑的各黑灰产环节展开集中打击，可以在一定程度上遏制电诈案件高发态势。”据郭大鹏介绍，今年以来，宝安已破本地灰黑产案236宗，抓获关联犯罪嫌疑人335人，同比去年上升89%，此项打击数全市排名第一。

2020年4月市民莫某报警称，其于今年3月下载一个名为“平安e贷”的贷款软件后，先后被平台客服以解冻账户、资金流水不够为由骗取一万余元。经细致研判，反诈专业队联合福永所于今年6月将参与诈骗的王某宾等7名嫌疑人抓获。“该团伙从今年3月份开始组建，由核心技术员王某宾负责搭建网站对接‘米宝’等洗钱平台，诈骗嫌疑人在其网站上可以下订单向洗钱平台索要收款的银行卡号，洗钱平台再按照洗钱金额的90%结算给诈骗嫌疑人，其可从平台赚取5%的中间利润。”据反诈专业队民警李翔介绍，这种专门负责将赃款“洗白”的团伙即俗称的“水房”团伙。他们通常藏匿在国内独立运作，并同时为多个身处境外，实施不同类型诈骗的电诈团伙进行“洗钱”，在庞大的涉电诈黑灰产业链条上，“水房”占据着重要地位。

今年3月至今，针对为电诈犯罪提供银行卡、手机卡、洗钱等犯罪线索，反诈专业队联合多部门开展4次以“堵漏洞 打源头 深挖铲除黑灰产”为重点的“断源”专项行动，猛烈打击涉电诈“黑灰产”犯罪。据统计，4次“断源”行动共捣毁涉电诈“黑灰产”窝点80个，刑事拘留嫌疑人150名，缴获对公账户45套、个人银行卡74套、作案手机卡超120张。

据了解，今年以来，宝安电诈警情在全市占比下降1.73个百分点，创有电诈警情统计以来宝安区的历史最好水平。宝安分局在今年上半年宝安区全区政法单位满意度调查问卷中，排名第一。