贵州黔源电力股份有限公司2020半年度报告摘要

贵州黔源电力股份有限公司

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2020051

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司上半年面对严峻复杂的外部形势，积极采取有效措施消除疫情带来的影响，生产经营有序推进，改革发展取得突破，安全生产形势保持平稳，整体工作取得了积极成效，为全面完成年度目标任务奠定了基础。报告期内，公司完成发电量379,972.46万千瓦时，同比增加21.36%；实现营业收入100,725.57万元，同比增加19.30%；实现营业利润30,474.86万元，同比增加83.42%；归属于上市公司股东的净利润为16,006.01万元，同比增加70.52%。

2020年上半年，公司安全生产总体平稳，报告期内未发生安全生产事故和环保事件，有力保障了全国两会和“两节”期间、疫情期间安全环保稳定。大力推进技术监督工作规范化，加强公司系统27台机组检修过程管控，发电设备管理水平持续提升，平均等效可用系数93.39%，同比增加3.92%。光伏项目取得重大突破，北盘江流域光照、马马崖、董箐三个光伏发电项目（共计75万千瓦）竞配成功，被纳入2020年国家竞价补贴范围。深入推进“法治黔源”建设，对公司“六五”普法期间法治企业建设工作进行总结验收，加大法律手段介入经营管理力度。大力推进制度建设工作，根据公司工作安排开展制度信息系统建设，严格按照制度建设计划开展制度修、制订工作，对现行有效制度进行梳理，上半年制度修订计划完成率已超过50%。有序推进合规体系建设，修订完善公司本部合规管理手册，组织系统各单位开展合规管理手册编制和上报，各级合规管理体系已基本具备运行条件。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵州黔源电力股份有限公司

董事长：陶云鹏

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2020050

贵州黔源电力股份有限公司

第九届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年8月26日上午9:00在贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼1号会议室召开，会议通知于2020年8月18日以书面形式送达各位董事。本次会议应出席董事12名，实际现场出席董事7名，董事罗涛、吴元东因工作原因不能出席会议，委托董事陶云鹏代为出席会议并行使表决权；董事郑毅、独立董事张瑞彬因工作原因不能出席会议，委托独立董事胡北忠代为出席会议并行使表决权；职工董事卢玉强因工作原因不能出席会议，委托独立董事张志康代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管列席了会议。

本次会议由董事长陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

（一）以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2020年8月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。）

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的议案》。（请详见刊登于2020年8月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的公告》。）

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于2020年8月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。）

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见刊登于2020年8月27日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。）

由于该事项为关联交易，关联董事陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强回避表决。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2020053

贵州黔源电力股份有限公司

关于控股子公司拟签订工程监理合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易情况概述

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称北盘江公司）正在进行光照、董箐、马马崖三个水光互补农业光伏电站项目开发建设工作。为了加快以上三个光伏项目建设，确保按期建成并网，北盘江公司拟与华电和祥工程咨询有限公司（以下简称华电和祥）签订工程监理方面的合同，合同金额不超过700万元。

公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）为华电和祥的实际控制人，华电和祥与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易。

2020年8月26日,公司召开第九届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的议案》。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见。本次交易不需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：华电和祥工程咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：8150万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区创业街19号

法人代表：赵羽斌

成立时间：1994.11.16

统一社会信用代码：91140100110046122M

营业范围：建设工程项目管理；工程造价咨询服务、工程招标代理（取得住房城乡建设部门核发的建设类服务中介机构、企业资质后方可经营）；机械设备租赁；建设工程：建设工程监理、电力工程施工总承包（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后方可经营）；电力电子成套设备、材料的仓储；物业服务：物业管理（取得住房城乡建设部门核发的物业服务企业资质后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截至2019年12月31日，华电和祥总资产12,037.63万元，净资产10,993.39万元；2019年度营业收入7,868.52万元，2019年度净利润1,170.53万元。

截至2020年6月30日，华电和祥总资产11,978.49万元，净资产10,874.18万元；2020年上半年营业收入2,849.79万元，2020年上半年净利润-119.21万元。

华电和祥先后完成了山西大同国家先进技术光伏示范基地左云县秦家山100MW项目、大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地左云县店湾镇100MW光伏项目、贵州盘县鹅毛寨200MW农业光伏发电工程1期50MW、2期30MW项目，中电投曲阳孝墓50MWp光伏发电工程建设项目等多个光伏项目的全程监理工作。目前正在履行的监理合同有：贵州罗甸县茂井镇高里100MW农业光伏电站项目、贵州华电赫章县刺竹25 MW光伏电站项目、华电威宁县斗古七舍梁子40MW光伏电站项目、华电威宁县黑土河30MW光伏电站项目。华电和祥具备丰富的光伏项目工程建设监理经验，能够较好地为北盘江三个光伏项目提供监理服务。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易依据市场价格进行定价。

四、关联交易合同的主要内容

公司控股子公司北盘江公司拟与华电和祥签订工程监理的关联交易合同，合同内容涵盖本次光伏项目工程所有的设计、土建工程、机电设备安装工程、设备检测、试验、调试、试运行及竣工验收的监理工作，并协助、配合招标人完成达标投产、工程创优、工程验收、完工结算、竣工决算等工作。

合同金额不超过700万元，具体以签订的合同为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常生产经营需要，且交易金额及其占同类交易的比重较小，预计对公司的财务状况及经营成果影响较小，公司在交易中拥有主动权，不会形成对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日，公司与华电和祥没有发生关联交易。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见,。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日