日前，河北省秦皇岛市公安机关在“亮剑2020”专项行动中，经过两个多月的不懈努力，跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。
事情经过
今年3月底，秦皇岛市公安局接到河北省公安厅转来线索：秦皇岛一家银行31个账户交易异常。秦皇岛市公安局随即成立专案组，具体由青龙满族自治县公安局主办。
经过对涉案账户银行交易流水的分析研判以及大量细致的摸排调查，专案组确定，31个可疑账户背后，是一个收集他人银行卡充当结算工具、利用某APP平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”犯罪团伙。
5月13日，秦皇岛市公安局组织警力，集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人，之后顺藤摸瓜，在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某；5月30日，又在河北邢台抓获李某“刷单”犯罪团伙3人。
“在对李某团伙的讯问及现场勘验中，发现他们在使用一款APP软件为网络赌博平台提供资金结算服务。我们分析确定，该APP的运营地址在江苏省南通市！”青龙公安局治安大队副大队长刘国存介绍。
5月31日，4名专案组民警直接从河北赶到江苏，通过摸排，确定了犯罪团伙人员信息和所在地址。当日下午，17名增援民警从秦皇岛赶到南通，当天晚上10点实施抓捕。
“这个团伙的窝点在市区一座写字楼的9楼，人员流动大，情况复杂。”专案组民警通过实地勘察，精心制定抓捕方案，当场抓获正在运营操作的团伙成员9人，扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。
经查，2020年初至今，犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器，购买支付软件，组织信某、陈某等人运营某APP，为网络赌博平台提供资金结算服务，对接网络赌博平台账户500余个、下线码商账户4000余个，初步统计，涉案资金流水超过50亿元人民币。
目前，犯罪嫌疑人王某、裴某、李某、陆某、信某、陈某等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪分别被警方依法采取刑事拘留、逮捕等强制措施，相关工作还在进一步进行之中。
来 源：爱秦皇岛
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