资邦系集资诈骗案一审宣判：涉案近600亿，一名高管被判无期徒刑

近日，上海市第一中级人民法院（下称“上海一中院”）在官方微信发布公告，披露了以唐小僧母公司资邦（上海）投资控股有限公司（下称“资邦控股”）为核心的“资邦系”公司集资诈骗案的判决结果。

公告显示，上海一中院以集资诈骗罪判处资邦控股核心高管人员王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

法院方面表示，经审理查明：2012年11月至2018年6月间，邬再平（又名邬战，另案处理）通过以其实际控制资邦控股为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（以下简称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。

为谋取非法利益，“资邦系”平台采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元（以下所涉币种均为人民币），入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

期间，被告人王利担任资邦控股财务经理，总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人，负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁，负责设计、决策资金募集模式等。被告人官小平担任资邦金服财务总监，负责理财产品发标等财务工作。

其中，王利参与非法募集资金590.6亿余元；卢伟参与非法募集资金403.89亿余元；陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元；官小平参与非法募集资金506.85亿余元，上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

上海一中院认为，“资邦系”公司以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为对犯罪直接负责的主管人员，其行为均构成集资诈骗罪。四名被告人参与非法募集资金，均属数额特别巨大；卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。

上海一中院结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。被告人家属、被害人代表等共计60余人旁听了宣判。

此外，上海一中院还在公告中表示，司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。