近期,我们处理了大量网络金融诈骗案件,帮助了许多金融诈骗受害者追回了部分或全部的损失。在相关监管部门的不断打几下,仍有部分虚拟货币投资由地上转入地下。打着高回报低风险的噱头活跃在各种社交群里,对投资者们进行诱导,诈骗。
陈女士案例介绍:
硅谷数字资产互换平台,数字货币,先是被人拉入了一个股票群,每天有老师在直播间讲课荐股,后来老师说投资数字货币赚钱,就推送了一个APP给我们,让我们自己下载安装,然后老师喊单让我们集体买币,后来我们发现这是个假平台
骗局套路分析
目前为止,国内所有的网络微交易平台都是违规平台,国内合法合规的交易所只有八家:上海证券交易所;深圳证券交易所;中国金融期货交易所;上海期货交易所;郑州商品交易所;大连商品交易所;全国中小企业股份转让系统(新三板);上海黄金交易所。所以本案中叫OM的违规平台就是非法骗取投资者的资产
本案中的套路如下:
1承诺高收益诱导投资者开户入金
2老师授课,专家指导盈利骗取信任
3频繁刷单,诱导加大资金
4小赚大亏,造成巨额亏损
以上都是违规平台惯用的套路,在这类违规平台里,投资者投入的资金都不会流入市场,而是进入私人的口袋,也就是被平台所赚走。而案例中出现的喊单老师,专家,其实就是平台里的业务员,表面上是带着大家盈利,其实真实的目的是为平台赚钱,让投资者快速亏损,来拿取平台所给的高额提成。
这种违规平台往往有一款叫模拟盘的软件,来做出各种盈利的截图来骗取投资者的信任。而投资者所进入的喊单群,其实其中百分之九十五的人都是该平台的业务员,也就是托,每个业务员都会扮演多个身份来骗取投资者的信任
那么如何维权呢?维权需要什么呢?
一般情况下,这些被骗的投资者们应该准备一下证据:
1 和平台相关人员的多有聊天记录,这些聊天记录能充分反映受害者被骗的整个过程
2在该平台的相关交易记录,受害者的整个交易过程,都能从交易记录中得到反映
3平台相关的入金记录,能够反映出受害者实际被骗的金额
小聪在这里劝大家先冷静下来,正在亏的朋友先出金,停止操作,但不要打草惊蛇,保留好相关证据,只要证据充足,平台还在运营就有希望挽回损失。每天都有受害者成功追回资金,相信大家也都感同身受,但是我们要相信法律,只要我们团结一心,我们的损失终究还是会要回来的。关注【小聪追损】寻求法律援助帮您追回损失。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.