18 日晚，西班牙国民警卫队在萨拉戈萨（ Zaragoza ）附近的公路上进行检查，以防载有毒品或走私货物的车辆通过。在执法过程时，一辆载有 3 名华人的汽车刚好抵达此处，警方发现车内竟藏有一个装着 30 万欧元现金的包裹。
被国民警卫队查获的30万欧元现金。（图片来源：国民警卫队）
30万欧元现金“无证”，29.9万被扣押
《ABC报》报道，从国民警卫队提供的图片来看，这30万欧元现金全部为50欧元的纸币，被捆成12包，全部用手帕包裹起来，放在一个巨大的背包中。
报道称，当警方发现这笔巨额现金后立即询问来源，坐在副驾驶座位上的华人男子表示，这笔钱是他的，打算带到巴塞罗那购置房产，但他无法提供资金来源的合法证明。
根据西班牙第10/2010号法律（Ley 10/2010）的规定，在西班牙境内活动，随身携带的现金金额不得超过10万欧元，如果超过这一限额，须进行申报并填写相关表格。
鉴于该华人男子无法提供相关证明，国民警卫队将车内三人一起带回警局进行登记，根据第10/2010号法律中规定的防洗钱与资助恐怖主义条例，警方扣下了其中的29.9万欧元，然后根据西班牙法律规定的“最低生存法则”（Mínimo de Supervivencia），将1000欧元留给了这名华人男子。
警方表示，这笔巨款目前已暂扣在警方手中妥善保管，如果该华人男子能够提供有效的资金来源证明，随时可以取回，否则将彻底没收。
大量现金被手帕包裹，放在一个巨大的背包中。（图片来源：国民警卫队）
即便没被扣，拿30万现金就能买房了？
从2012年10月31日开始，政府开始执行第7/2012号法律（Ley7/2012），规定在西班牙境内现金交易金额上限不得超过2500欧元。2017年1月1日后宣布下调至1000欧元，但该举措至今尚未生效。
对此，西班牙DMS律师事务所表示，法律都明确了凡是以现金（纸币或硬币）、信用卡、现金支票为支付方式的都属现金交易范畴。超过2500欧元的交易，必须以银行汇款、转账或支票（除现金支票）来完成，交易的支票上必须写明收款方的详细资料。此外，法律还规定，如果超额使用现金进行交易被查获，交易双方都须支付交易额25%的罚款。不过，如果在交易完成后的3个月内，交易中的任何一方主动去税务局举报（或自首）违规交易，这一方可以免除罚款。
DMS律师事务还指出，凡在西班牙境内购置财产必须进行申报，如果故意隐瞒，被查获后将被处以该笔财产金额150%的巨额罚款。
假设有人成功将30万欧元现金带到巴塞罗那，那么寻找卖家将是一件极其困难的事，即便找到并成功购置房产，也很容易被警方或税务部门查出。若如此，等待他的不仅是45万欧元的巨额罚款，此人或许还会因无法证明资金来源而被以“洗钱”罪名起诉。
小编提醒侨胞，切勿以身试法。
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