金融虎讯 11月5日消息，深圳警方昨日晚间通报了“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”及“钱富宝”7家平台案件进展，其中，利民网新增回款471万，为7家平台此次警方通报中回款最多的平台。
网投网累计回款约391万 多名平台高管接受调查
警方通报，深圳前海网投互联网金融服务有限公司(“网投网”平台) 自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币。
公告称，南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查，进一步查清公司的运营模式及公司组织架构。已联合鉴定机构对已调回的服务器数据进行分析。
零钱罐新增回款80万 新增冻结100万
警方透露，深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款80万元，目前专案资金归集账户共约2356万元，新增冻结100万元，目前共冻结143万元，回款及冻结资金共计约2499万元。
警方表示，将继续调取涉案银行账户进行审计，查清涉案资金去向。对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问，核查公司财务制度以及资金去向。
投之家新增回款379万 将约谈资产端推荐人
警方通报称，深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案本周新增回款379万元，目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。
警方表示，南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈，核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额，并要求其制作还款计划，加快还款进度。同时，警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查，核查该企业资产和项目经营情况。
牛牛通宝主犯某鹏被押解回国 已抓获4名嫌犯
根据通报，深圳牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝”平台)涉嫌组织、领导传销活动案又有进展，2018年10月26日，潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国, 现南山警方已对其依法采取刑事拘留强制措施。目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。
警方表示，已聘请有资质的审计机构对涉案银行资金账户进行审计，进一步查明涉案资金去向。聘请鉴定公司对涉案公司后台数据进行司法鉴定，进一步获取案件相关证据。
通报称，警方将根据鉴定及审计的结果对涉嫌组织、领导传销的人员开展抓捕工作。公安机关敦促涉案人员尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。
利民网新增回款471万 累计回款9731万
警方透露，深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款471.1万元, 目前回款总金额共计9730.9万元。本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。
警方机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理。
中融投新增回款37万 两人被采取刑事强制措施
通报显示，深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万，冻结及回款共计470.4万元。
同时，警方表示，已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。
警方称，针对审计公司在审计过程中分析出的涉案银行账户进行调取，进一步核实资金去向。
钱富宝新增回款15万元 4人被移送审查起诉
警方通报显示，深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝”、 ”钱富宝PRO”平台) 涉嫌集资诈骗案资金监管账户新增回款15万元，冻结151万元，共计追回资金181万元。
警方称，已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。将继续加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度，尽全力将其抓捕归案。
此外，根据通报，南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市，对涉案的关联项目方进行调查取证。
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