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本报见习记者王春
本报通讯员叶圣一
案发地点:浙江省绍兴市
案发缘由:市民报警称,在网上购
买理财产品遭遇诈骗
湖南籍男子李某等6名犯罪嫌疑人,近日被浙江省绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕。由此,一个专门受雇于诈骗团伙的“职业取款人”团伙浮出水面。从上虞警方查获的656张银行卡来看,这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙,将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
女子购理财产品被骗
4月18日,一名神色慌张的中年妇女走进绍兴市公安局上虞分局道墟派出所,她开口就说:“我被骗了!”
这名女子姓冯,家住上虞区道墟镇。在民警程浩杰面前,冯某细述了被骗经过。
冯某的丈夫在上虞一家企业工作,她在家带孩子。因在家里觉得空闲,冯某很想投资赚钱。4月8日晚,她在百度搜索投资项目时,看到一个理财产品。这是一家投资公司,市民只要购买理财产品,就能得到巨额回报。冯某根据网站上的电话号码与对方取得了联系。接电话的是一名男子,他告诉冯某,购买1万元理财产品,30天连本带利返还,每天返额540元。
冯某算了一笔账,自己手头上有6万元私房钱,如果购买理财产品,每天就能返3240元,一个月下来就能获利97200元。
于是,冯某先后掏出6万元购买理财产品。头几天,对方确实有返钱给她,这让冯某兴奋不已。
可是,高兴了没几天,4月16日,冯某发现账户上没有返钱,她给对方打电话也无人接听,冯某只能向当地派出所报警。
接到报警后,上虞警方成立专案组展开侦查。6月30日,专案组民警赶赴广东,将以湖南籍男子李某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获。
656张银行卡用于提现
一开始,民警以为李某等人是诈骗团伙的成员,但从现场查获的656张银行卡来看,这伙人系“职业取款人”。
原来,现年35岁的湖南籍男子李某纠集老乡易某、张某、林某及重庆女子伍某和广东籍女子黄某5人,组建“取款公司”,当上了所谓的“职业取款人”。
从去年年初开始,这个“取款公司”与湖南的一个诈骗团伙达成协议,由他们负责帮助诈骗团伙取款,以取款额的5%作为提成。
在随后的审讯中,李某等人交代,他们按照诈骗团伙的指示给这些银行卡编号,一旦接到诈骗团伙要求取钱的电话,就将对应编号的银行卡取出来给取款者,由取款者将钱取出交给诈骗团伙,抽取一定比例的赃款。
在这个团伙中,李某和易某、林某等4人得大头,伍某等两人主要赚“工资”。一段时间下来,李某的“取款公司”在诈骗团伙中名声大了起来。经过老乡介绍,李某团伙的“业务”越来越多。李某对提成也有了更高的要求,对一些投资类的诈骗,提成依旧在5%,但对一些诈骗数额巨大的,提成为8%至10%。
警方分析这656张银行卡发现,这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙,他们将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
656张银行卡究竟是从哪里来的?谁是制卡人?上虞警方顺藤摸瓜,于7月底在陕西省西安市将现年30岁的湖南籍男子冯某抓获。
冯某交代,他除了给李某团伙提供银行卡外,还向其他团伙提供银行卡。他每张卡收取100元至150元不等的费用。
本报通讯员叶圣一
案发地点:浙江省绍兴市
案发缘由:市民报警称,在网上购
买理财产品遭遇诈骗
湖南籍男子李某等6名犯罪嫌疑人,近日被浙江省绍兴市上虞区人民检察院批准逮捕。由此,一个专门受雇于诈骗团伙的“职业取款人”团伙浮出水面。从上虞警方查获的656张银行卡来看,这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙,将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
女子购理财产品被骗
4月18日,一名神色慌张的中年妇女走进绍兴市公安局上虞分局道墟派出所,她开口就说:“我被骗了!”
这名女子姓冯,家住上虞区道墟镇。在民警程浩杰面前,冯某细述了被骗经过。
冯某的丈夫在上虞一家企业工作,她在家带孩子。因在家里觉得空闲,冯某很想投资赚钱。4月8日晚,她在百度搜索投资项目时,看到一个理财产品。这是一家投资公司,市民只要购买理财产品,就能得到巨额回报。冯某根据网站上的电话号码与对方取得了联系。接电话的是一名男子,他告诉冯某,购买1万元理财产品,30天连本带利返还,每天返额540元。
冯某算了一笔账,自己手头上有6万元私房钱,如果购买理财产品,每天就能返3240元,一个月下来就能获利97200元。
于是,冯某先后掏出6万元购买理财产品。头几天,对方确实有返钱给她,这让冯某兴奋不已。
可是,高兴了没几天,4月16日,冯某发现账户上没有返钱,她给对方打电话也无人接听,冯某只能向当地派出所报警。
接到报警后,上虞警方成立专案组展开侦查。6月30日,专案组民警赶赴广东,将以湖南籍男子李某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获。
656张银行卡用于提现
一开始,民警以为李某等人是诈骗团伙的成员,但从现场查获的656张银行卡来看,这伙人系“职业取款人”。
原来,现年35岁的湖南籍男子李某纠集老乡易某、张某、林某及重庆女子伍某和广东籍女子黄某5人,组建“取款公司”,当上了所谓的“职业取款人”。
从去年年初开始,这个“取款公司”与湖南的一个诈骗团伙达成协议,由他们负责帮助诈骗团伙取款,以取款额的5%作为提成。
在随后的审讯中,李某等人交代,他们按照诈骗团伙的指示给这些银行卡编号,一旦接到诈骗团伙要求取钱的电话,就将对应编号的银行卡取出来给取款者,由取款者将钱取出交给诈骗团伙,抽取一定比例的赃款。
在这个团伙中,李某和易某、林某等4人得大头,伍某等两人主要赚“工资”。一段时间下来,李某的“取款公司”在诈骗团伙中名声大了起来。经过老乡介绍,李某团伙的“业务”越来越多。李某对提成也有了更高的要求,对一些投资类的诈骗,提成依旧在5%,但对一些诈骗数额巨大的,提成为8%至10%。
警方分析这656张银行卡发现,这6名“职业取款人”至少受雇于130多个诈骗团伙,他们将受害人汇出的钱取走,涉案金额巨大。
656张银行卡究竟是从哪里来的?谁是制卡人?上虞警方顺藤摸瓜,于7月底在陕西省西安市将现年30岁的湖南籍男子冯某抓获。
冯某交代,他除了给李某团伙提供银行卡外,还向其他团伙提供银行卡。他每张卡收取100元至150元不等的费用。
(原标题：警方披露诈骗取现黑色利益链条)
本文来源：法制网-法制日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
