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华为对汇丰银行采取法律行动 以获取孟晚舟关键文件

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据央视新闻消息,英国当地时间12日,华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出诉讼申请,以获取汇丰银行包括账簿在内的关键文件。

据报道,华为此举意在证明,美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联,误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实,从而阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国。

自2018年12月1日孟晚舟在加拿大温哥华被捕,案件已持续长达800多天。根据加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院当地时间2020年12月18日公布的文件显示,孟晚舟的律师向法庭提交的一份书面文件认为,如果加拿大与美国当局合谋对一个与美国没有关系的外国公民采取惩罚行动,将违法国际法。

2020年12月23日,法庭对孟晚舟“引渡案”2021年的审理进行排期,预计法庭审理将持续到2021年5月。

华为对汇丰银行采取法律行动

2018年12月1日,孟晚舟在过境加拿大途中突遭逮捕。随后,加拿大当局表示,代表美国政府暂时扣留孟晚舟。

孟晚舟案审理至今,出现“唯一关键证据”是由汇丰银行提供的。

据美方陈述,2013年8月22日,华为CFO孟晚舟在香港向汇丰银行的一名银行高管做了PPT演讲,介绍华为与一家名为香港星通技术有限公司(简称Skycom)在伊朗存在合法的商业合作。

在与汇丰银行高管会面时,孟晚舟的PPT用大量篇幅介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。其中还特别强调,在2010年7月1日美国总统奥巴马签署制裁伊朗法案后,华为高度重视,不仅自身严格遵守,同时要求合作伙伴必须合规。在与孟晚舟会面后,汇丰主动索要了PPT的英文版,而这份PPT成为了美方指控孟晚舟的最重要依据。

美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,这份PPT中对于华为和Skycom公司的关系介绍“有所隐瞒”,对汇丰造成误导,致使汇丰银行“并未了解华为业务全貌”,继续向华为提供服务,使汇丰面临违反美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的“风险”。据此,美国指控孟晚舟存在“欺诈行为”。加拿大联邦检察官Robert Frater也在法庭陈述中指出,“欺诈是本案的核心”。

根据最新的消息,华为将根据《银行薄记证据法》向伦敦高等法院提出申请,获取汇丰账簿等关键文件。根据该法案,当事人可以寻求法院命令,获得、检查和复制分类账、现金帐簿和会计帐簿等文件。

孟晚舟律师团队强调从未欺诈汇丰银行

孟晚舟的律师认为,针对华为在伊朗业务,孟晚舟已经向汇丰银行告知了所有必要事实,足够支撑后者判断其中是否存在风险。对于汇丰银行而言,了解客户是否在伊朗有业务,是其评估合规风险的唯一要素。至于华为和香港星通是什么关系,实际并不重要,也并不应该被详细列入这份描述业务合规的PPT中。

孟晚舟律师团队提交证据还显示,华为曾把Skycom的财报发给汇丰,财报对Skycom业务有着清晰的描述。即便是华为跟Skycom的关系,汇丰也是始终知晓的,2011年的多封业务往来邮件都可以证明汇丰明白华为与Skycom的关系。

华为创始人任正非曾表示,“(汇丰)这家银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务,也知道Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的往来邮件可以证明,上面还有银行的LOGO。所以从法律的角度来讲,该行不能说他们被骗了或者不知道。这些证据都在,这是赖不掉的。”

据了解,多年以来,汇丰处理Skycom的业务都是与华为员工用华为邮箱进行沟通和联络。汇丰内部,Skycom也被标志隶属于华为集团(Huawei Group)。

公开材料显示,华为与汇丰一直在通过电子邮件沟通业务往来,华为与Skycom间的结算业务也在其中。在完全了解华为及Skycom在伊朗业务的情况下,2010年到2014年,汇丰为华为提供了相关金融服务,业务来往资金总量为1亿美元左右。

一位拥有26年银行工作经验的证人表示,进行美元跨境支付和结算的具体路径,由付款银行来决定;作为银行客户,通常只会在乎支付的及时性和成本,“华为获知清算路径的可能性极低”。而且,银行如果认为相关付款可能违反制裁法律,完全可以冻结或者拒绝付款。

也就是说,交易是否通过美国清算,责任在金融机构。如果汇丰银行结算确有违法操作,那也应由汇丰自身来承担主要责任,而不应是银行客户。

案件时间线回顾

2018年12月1日,孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

2018年12月11日特朗普曾向路透社表示,如果介入孟晚舟案有助于达成美中贸易协定,且有利于美国国家安全利益,“我当然会在我认为必要的时候干预此事。”特朗普的发言,符合孟方律师指称此引渡案受到来自美国的政治压力。

2019年1月29日,美国正式向加拿大提出引渡孟晚舟的请求。中方敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令及正式引渡要求。

2019年3月1日,加拿大司法部长决定就孟晚舟案签发授权进行令。

2019年3月3日,孟晚舟已提起对加拿大政府的民事诉讼。案件在法庭有三个主要抗辩方向:双重犯罪、程序滥用、证据充分性。

2020年5月27日(温哥华当地时间)双重犯罪宣判后,焦点集中在程序滥用和证据充分性这两个抗辩方向上。程序滥用共有四个分支,分别是:政治干预、执法过程违法、美方证据误导法庭、美加违反习惯国际法。

2020年10月26日至10月30日、11月16日至11月20日、11月23日至11月27日、12月7日至12月11日、12月14日,孟晚舟案再次开庭,法庭对10多名关键证人进行质询,质询的主要内容是加拿大执法机构在逮捕孟晚舟的过程前后存在程序滥用,包括以下方面:加拿大执法违法、逮捕过程中侵犯了孟晚舟的宪章权利和自由、非法取证等。

2020年12月18日,加拿大法庭公布的文件显示,孟晚舟的律师向法庭提交的一份书面文件认为,如果加拿大与美国当局合谋对一个与美国没有关系的外国公民采取惩罚行动,将违反国际法。

2020年12月23日,法庭将对孟晚舟“引渡案”2021年的审理进行排期,预计法庭审理将持续到2021年5月。

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