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商界木兰涉嫌欺诈:博信股份负债率高达98%

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(原标题:商界木兰涉嫌欺诈:博信股份负债率高达98%)

7月5日午间,博信股份公告称,公司实际控制人兼董事长罗静于6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

7月8日,诺亚财富发布公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。当日,诺亚财富董事长汪静波发布的内部邮件,称核心企业的系列基金投资标的,主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

据公开资料,承兴国际集团创立于1996年,在广州、香港、北京、上海、苏州、深圳、新加坡、美国洛杉矶等地皆设有分公司,现已发展成泛娱乐、智能硬件、大健康三大产业为一体的综合性集团。拥有香港主板上市公司承兴国际控股(02662.HK)、A股上市公司博信股份(600083.SH)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)。

博信股份去年资产负债率高达98%

据官网介绍,承兴国际拥有近180家核心供应商,为合作伙伴及客户提供500余种目录产品的供应和定制服务。截至2016财年,承兴国际集团销售规模超过300亿人民币,实现了连续三年年均增长100%的跨越式发展。

2018年,承兴国际位列广东企业500强第105位、广东流通业100强第14位。

截至2018年底的财务数据显示,香港上市公司承兴国际控股营业额为21.31亿港元,其中96%来自销售及分销IP衍生品及移动设备。共实现收益约23.18亿港元,比去年同期相比增长61.7%。

公司资产负债表显示,2018年总资产为8.04亿港元,比2017年的7.14亿港元有所增加;与此同时,负债在减少,去年负债合计2.15亿港元,2017年则为2.59亿港元。公司经营现金流一直为负,2016年至2018年三年间分别为-4.84亿、-525万、-4534万港元。

A股上市公司博信股份的公开数据中透露出了更多问题。

该公司2018年实现营业收入15.66亿元,实现营业利润-6,581.74万元,实现利润总额-6,456.83 万元,实现归属于母公司所有者的净利润-5,244.70 万元。公司也称“2018 年是公司业务的转型之年,公司面临着来自方方面面的挑战。”

资产负债表显示,公司去年负债合计5.14亿元,资产总计5.26亿元,资产负债率高达98%。

分析博信股份的负债结构,5.14亿的负债几乎全部为流动负债,占比99%以上。其中绝大部分为预收款项和应付款项,分别达到3.2亿和1.72亿。

今年以来,该公司就不断释放出负面消息。6月14日公告了重大诉讼,公司全资子公司陷入合同纠纷,涉案金额1.19亿,公司此前计提6239万坏账准备;随后又公告称,董秘、证代相继辞职;7月5日,公司宣布,实际控制人兼董事长被刑拘;控股股东持有的股份被司法冻结,占公司总股本28.39%,期限为两年。

商界木兰的生意

承兴国际实际控制人罗静合计持有承兴国际69876万股,占总股本64.87%;共持有博信股份6655万股,占总股本的28.93%;同时控股有一家新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)。

据公开资料,罗静1996年于香港创办承兴集团,业务主要是为大型快消企业提供促销品及促销解决方案,随后在广州、北京、深圳、新加坡、香港,洛杉矶等地成立子分公司业务不断扩张 ;2015年罗静收购香港主板上市公司和新加坡主板上市公司,开拓大健康消费业务并进军国际资本市场;2017年进军体育及旅游景区运营,加速集团泛娱乐产业的布局,同年5月,收购由”漫威之父”、”蜘蛛侠”创作者兼制片斯坦李(Stan Lee)所创立的POW!娱乐公司。

从罗静个人的社会经历和成就来看,其主要在广告、品牌推广领域颇为活跃,且多以成功女性形象示人,比如,她曾获广告专业学会选为年度国际人物、中国企业“未来之星”、商界木兰 - 中国最具影响力的商界女性候选人 、2016年当选新锐木兰 、2017年商界木兰。

承兴国际在官网公示的高管团队包有6名人员,其中4名为女性,包括集团董事长兼CEO罗静、博信股份CEO刘晖、承兴国际控股CEO节晶、人力资源总监罗玉芳。

在此次涉及欺诈的融资案例中,具体操作手法是,借助供应链金融的名义,以承兴国际作为融资主体,以公司对外的应收账款作为融资担保手段,发行集合产品计划进行融资。据记者了解,这是业内常见的操作方式之一,关键问题在于,供应链金融的合同真假,此次京东回应称承兴国际伪造合同,这就涉嫌欺诈了。

在很多类似案例中,风控手段形同虚设,一旦融资企业自身资金链紧张,后续无法募集资金兑付前期的产品,问题暴露之时才发现,所谓应收账款、仓单质押等均为虚构。其实质相当于一笔信用贷,融资企业的实际控制人一般在其中承担连带担保责任。

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