成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2018-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日9:30—11：30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高扬先生

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东35人，代表公司有表决权股份77,236,367股，占上市公司总股份的21.7809％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0004％；通过网络投票的股东33人，代表股份77,234,867股，占上市公司总股份的21.7805％。

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份707,127股，占上市公司总股份的0.1994％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0004％；通过网络投票的股东30人，代表股份705,627股，占上市公司总股份的0.1990％。

8、出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、表决情况：

（一）以普通决议审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

总表决情况：同意76,846,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.4958％；反对389,423股，占出席会议所有股东所持股份的0.5042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意317,704股，占出席会议中小股东所持股份的44.9288％；反对389,423股，占出席会议中小股东所持股份的55.0712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）以普通决议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

（三）以普通决议审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

1、此议案的表决情况：

1）总表决情况：同意76,846,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.4958％；反对389,423股，占出席会议所有股东所持股份的0.5042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2）中小股东表决情况：同意317,704股，占出席会议中小股东所持股份的44.9288％；反对389,423股，占出席会议中小股东所持股份的55.0712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、此议案涉及的关联交易事项：

1）关联股东：

■

2）关联关系及回避表决情况：

（1）成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”）股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津君睿祺”）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联茂林”）与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）股东珠海君联嵘德股权投资企业（有限合伙）为受君联资本同一控制下的企业，在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时，关联股东天津君睿祺、君联茂林已回避表决。

（2）福建和瑞股东珠海思礼股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思礼”）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海思义”）与持有贝瑞基因5%以上股份的股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）（以下简称“宏瓴基金”）的执行事务合伙人均为宏瓴思齐（珠海）股权投资管理企业（有限合伙），在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时，关联股东宏瓴基金已回避表决。

（3）贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生同时担任福建和瑞的董事，贝瑞基因股东周大岳先生系ZHOU DAIXING（周代星）先生的近亲属，在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时，关联股东周大岳先生已回避表决。

（4）贝瑞基因股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明创智”）是福建和瑞的股东苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区启华一期投资中心（有限合伙）、启明创投或启明创投指定的投资人的关联方，在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时，关联股东启明创智已回避表决。

（5）贝瑞基因股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国开博裕”）和福建和瑞的投资方博裕景泰（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）为受同一方控制下的企业，在审议贝瑞基因与福建和瑞2018年度日常关联交易时，关联股东国开博裕已回避表决。

（四）以普通决议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意76,861,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.5148％；反对374,723股，占出席会议所有股东所持股份的0.4852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意332,404股，占出席会议中小股东所持股份的47.0077％；反对374,723股，占出席会议中小股东所持股份的52.9923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（五）以普通决议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意76,861,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.5148％；反对374,723股，占出席会议所有股东所持股份的0.4852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东表决情况：同意332,404股，占出席会议中小股东所持股份的47.0077％；反对374,723股，占出席会议中小股东所持股份的52.9923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

（六）以普通决议审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

（七）以普通决议审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

（八）以普通决议审议并通过了《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所