南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002212            证券简称：南洋股份            公告编号：2018-017

南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年2月27日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2018年2月26日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的审计机构，聘任期为一年，审计费用为2万元。

独立董事发表的意见于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

由于公司经营发展需要，公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2018年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

单位：万元（人民币）

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2018年公司子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过120,000万元人民币。以上授信额度不等于公司子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司子公司实际发生的融资金额为准，由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

本议案经董事会审议通过后，须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日：2018年3月12日

3、会议召开时间：2018年3月16日下午2:30

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日