分享至
大智慧阿思达克通讯社1月28日讯，大智慧通讯社周二从中国民生银行(600016.SH/01988.HK)获悉，2013年该行柜台共堵截8737件金融欺诈案，涉及金额5.18亿元。在识破和堵截金融欺诈中，银行柜员筑起“第一道防线”。
针对金融诈骗活动的方式，民生银行相关负责人说，从汇总情况看，冒用他人身份证件开户、冒充他人办理其他业务、印鉴不符、快捷支付、电信诈骗等比较多发。
“尤其电信诈骗较为猖獗”。上述负责人说，银行须加强防范知识宣传。同时，加强柜台防范，柜台人员要耐心提示柜台汇款客户。对涉嫌电信诈骗的，停办业务并向客户宣讲，在最前端堵截、化解相关风险事件。
针对近期在网络上出现的收购、倒卖身份证及闲置银行卡等现象，这位负责人提示，客户身份识别是银行风险的最主要控制手段之一，柜台人员应重点加强客户本人与证件图像的核实，通过咨询、其他证件辅助等手段确认，同时对异地客户、网银交易频繁、交易对手较多等异常情况进行重点监测，堵截不法分子利用借记卡进行非法诈骗存款汇款、非法转账、非法取现等行为。
发稿：张莉/曹敏慧 审核：孔驰
*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。
(大智慧阿思达克通讯社 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 电邮:newsroom@gw.com.cn)
查看更多个股新闻，请登陆大智慧365。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
