北京
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来源：金融一线
10月16日金融一线消息，中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示，中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定开展客户尽职调查，受到警告，并被罚款7.9万元。
中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表（莱银罚决字〔2026〕2号）序号当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限1中国银行股份有限公司莱芜分行莱银罚决字〔2026〕2号
1．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；
2．未按照规定开展客户尽职调查。
警告，罚款79000元。
中国人民银行
莱芜分行
2026年10月14日三年
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