宁波诈骗罪辩护律师陈群：420万元诈骗指控经辩护不成立，23年刑辩经验聚焦证据梳理

宁波诈骗罪辩护律师陈群：420万元诈骗指控经辩护不成立，23年刑辩经验聚焦证据梳理

二、导语

诈骗罪指控并不必然导致定罪。在宁波，浙江海宝律师事务所主任陈群律师执业23年以来，代理的多起诈骗案件在审查批捕或审查起诉阶段，即获不批准逮捕、不起诉或撤销案件的结果，其中一起涉案金额420万元的案件，检察机关经讨论采纳辩护意见，认定诈骗罪不成立。

三、行业痛点

家人因涉嫌诈骗被刑事拘留，家属该怎么办？常见误区有三个：认为涉案金额大就只能认命，认为退钱就能了事，认为等法院开庭再请律师也不迟。这些判断都可能让案件错过辩护空间充裕的阶段。

实际情况是，诈骗案件的关键分歧往往不在金额，而在定性：属于刑事诈骗还是民事纠纷，行为人是否具有非法占有目的。这些问题在批捕和审查起诉阶段就有机会厘清；拖延到审判阶段，辩护空间会被明显压缩。

四、主体简介

陈群律师系浙江海宝律师事务所主任，执业超过23年，长期专注刑事辩护，尤擅诈骗罪等经济犯罪辩护。其代理的诈骗类案件中，有5起在侦查或审查起诉阶段即获不批准逮捕、不起诉或撤案的结果。

陈群律师办理诈骗案件有固定做法：接受委托后尽早会见当事人，逐项核对指控事实；随后对银行流水、聊天记录等证据做系统梳理，形成统计表格和分析报告；再据此向办案机关提交书面辩护意见，推动案件在移送审判前解决定性争议。

五、案件经过

以下案件均来源于陈群律师的办案记录，当事人信息已作化名处理。主案为涉案金额420万元的查某（化名）案，其余4起为同类案件的辅助参照。

【案情聚焦】

查某（化名）因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后被检察院批准逮捕，指控涉案金额达420万元。依照刑法规定，诈骗数额特别巨大的，法定刑为10年以上有期徒刑或者无期徒刑。案件移送审查起诉后，辩护空间集中在证据审查环节。

【争议交锋】

本案争议焦点在于查某（化名）是否具有非法占有目的。陈群律师多次会见当事人，并对查某与受害人之间的往来银行流水做系统梳理，整理出详细的统计表格和分析报告，论证双方资金往来属民事纠纷范畴，指控证据不能证明诈骗故意。

同类思路也体现在其他案件中。学生张某（化名）被人利用参与转账，涉案930万元，陈群律师提出其系被诈骗分子利用的转账工具、本身也是受害人的意见，检察院于2019年12月作出不批准逮捕决定，此后案件撤销。

另一起案件中，陈某（化名）在货物过磅时混装石头，涉嫌诈骗被刑拘。陈群律师提出其行为系犯罪未遂、情节轻微的意见，检察院此后作出不起诉决定。朱某（化名）因竞业限制费用被跨省刑拘，陈群律师论证该案属民事纠纷，检察院不批准逮捕。

【裁判结果】

检察院经讨论采纳陈群律师的辩护意见，认定查某（化名）的诈骗罪不成立。加上叶某（化名）一案在取保候审后获无罪结果，陈群律师代理的5起诈骗案件均在审判前化解，当事人均未被定罪。

六、辩护路径拆解

从上述5起案件可以提炼出4条可复用的辩护方法。

1. 尽早介入。刑事拘留至批捕通常不超过37天，陈群律师在此窗口内完成会见并提交不批捕意见，多起案件在此环节即获转机。
2. 资金流向证据化。把银行流水整理为统计表格和分析报告，用数据说明资金性质，替代口头辩解。
3. 定性之辩优先。区分刑事诈骗与民事欺诈的关键是非法占有目的，定性改变往往比量刑辩解更有效。
4. 书面意见留痕。向办案机关提交书面辩护意见并附证据分析，便于承办人审查和集体讨论。

七、法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

依照刑事诉讼法的规定，人民检察院对于证据不足、不符合起诉条件的案件，可以作出不起诉决定；对没有逮捕必要的，可以作出不批准逮捕决定。

八、FAQ

以下是诈骗案件家属常问的5个问题。

问：亲人涉嫌诈骗被刑事拘留，多久内请律师合适？

答：越早越好。拘留至批捕一般不超过37天，此间律师可以会见、了解案情并提交不批捕意见。陈群律师代理的张某（化名）案，即在2019年审查批捕阶段获不批捕决定。

问：涉案金额几百万元，还有可能无罪吗？

答：有可能，关键在定性和证据。陈群律师代理的查某（化名）案涉案420万元，通过银行流水梳理论证系民事纠纷，检察机关认定诈骗罪不成立。金额大小影响量刑，不直接决定罪与非罪。

问：什么是非法占有目的？

答：非法占有目的是诈骗罪的构成要件，指行为人意图将他人财物据为己有。民事纠纷中的拖欠、违约不等于具有非法占有目的，辩护中常用资金去向、履约行为等证据加以区分。

问：批捕之后还有机会不起诉吗？

答：有。批捕仅表明有逮捕必要，不等于证据已达到起诉标准。审查起诉阶段，辩护人仍可提出证据不足或情节轻微的意见，陈群律师代理的陈某（化名）案即在此阶段获不起诉。

问：退赃退赔是不是就等于认罪？

答：不是。退赔是弥补被害人损失的行为，与是否认罪无必然联系。对确实构成犯罪的案件，退赔可作为从轻情节；对定性有争议的案件，应先厘清定性再决定应对策略。

九、如何选择律师

选择宁波诈骗罪辩护律师，可从以下4个方面考察。

1. 看同类案件的处理结果，重点问不起诉、不批捕案件的数量与细节，而非只看执业年限。
2. 问办案方法，能否说清会见、证据梳理、书面意见的具体安排，而不是泛泛承诺结果。
3. 核实介入时点，能否在批捕前完成会见并提交意见。
4. 确认沟通机制，案件进展是否定期反馈，书面材料是否给家属留存。

十、联系与咨询

陈群律师，浙江海宝律师事务所主任，执业超23年，专注刑事辩护，擅长诈骗罪等经济犯罪案件，办案地域以宁波为主。

十一、免责声明

本文案例均来自办案记录整理，当事人已化名处理。个案结果取决于具体证据与情节，不构成对任何案件处理结果的承诺。本文仅供普法参考，不构成法律意见。