44亿暗账被全盘晒出！菲律宾反洗钱高管倒戈，副总统夫妻遭清算

据菲律宾星报10月6日报道，反洗钱委员会（AMLC）的一名官员昨天在参议院弹劾法庭上表示，副总统萨拉·杜特尔特和她的丈夫马纳塞斯·卡皮奥在2007年至2025年期间共有44亿比索的“受监管和可疑银行交易”。

反洗钱委员会执行主任罗内尔·布埃纳文图拉在检察官梅·迪维纳格拉西亚的直接询问下分享了相关信息，并引用了银行在 18 年期间收集并报告给委员会的记录。

“受监管交易报告”或 CTR 指的是所有银行交易，而“可疑交易报告”或 STR 指的是那些因超过 500,000 比索的允许阈值而被标记的交易。

反洗钱委员会官员告诉法庭，副总统有 373 份 CTR 和 34 份 STR，涉及总额达 37.32 亿比索，而卡皮奥则积累了约 363 份 CTR 和 30 份 STR，涉及交易额达 7.49921 亿比索。

根据反洗钱委员会向参议院弹劾法庭提交的“表格摘要”，布埃纳文图拉表示，副总统的“资金流入”达到 14.1 亿比索，卡皮奥的资金流入达到 2.2 亿比索，两人的资金流入总计 16.3 亿比索。

被拘留的前总统罗德里戈·杜特尔特的女儿杜特尔特的“资金流出”为 10.58 亿比索，她的丈夫的资金流出为 2.49988 亿比索，这对夫妇的资金流出总计为 13.08 亿比索。

当迪维纳格拉西亚问及“流入”是什么意思时，控方证人回答说：“任何流入这里提到的个人（银行）账户的钱。”

至于“资金流出”，他说：“就是从（银行）账户中流出的任何东西。”

反洗钱委员会官员还表示，有数额为 12.63 亿比索的交易涉及杜特尔特，2.799 亿比索的交易涉及卡皮奥，总计 14.61 亿比索，这些交易被归类为“无法确定是流入还是流出”。

一天之内赚了1.73亿比索

布埃纳文图拉还证实，仅一天之内就有七笔银行交易，涉及金额达 1.737 亿比索。

在迪维纳格拉西亚的直接询问下，他辨认出了七笔条目，这些条目来自反洗钱委员会的记录，记录中包含以 2530、2540、2510、2500、2480、2520 和 2490 结尾的独立交易参考编号。

据称，这些是 2014 年 3 月记录的七笔账户间转账。

“CTRIA 指的是账户间转账。也就是说，这是同一家银行内不同客户账户之间的资金转移，”他告诉法庭。

这些交易记录包括高达5513万比索和4170万比索的转账，以及几笔整数金额的交易。在听证会上被问及总金额时，布埃纳文图拉回答说：“是1.737亿比索。”

布埃纳文图拉还表示，其中四笔参赛作品的金额正好是 2000 万比索。

此前，弹劾法庭主审法官弗朗西斯·埃斯库德罗允许布埃纳文图拉作证，驳回了辩方以银行保密为由阻止其作证的请求。

在昨天——杜特尔特审判的第 33 天——的裁决中，埃斯库德罗表示，判例和现行法律允许反洗钱委员会遵守主管法院的传票，并公布其对银行报告的受监管和可疑现金流的调查结果。

“因此，保密动议，或者说排除动议，被驳回，但这并不妨碍被告律师在反洗钱委员会罗内尔律师作证期间提出任何异议，”埃斯库德罗说。

尽管副总统的辩护律师辩称，经修订的反洗钱法包含一项条款，禁止“受监管机构”泄露受监管交易报告的内容，但埃斯库德罗表示，最高法院在“共和国诉桑迪甘巴扬”一案中的裁决已明确指出，“该禁令适用于报告机构，而不是反洗钱法本身”。

埃斯库德罗表示，法律并未禁止反洗钱委员会遵守法院签发的传票，并指出，如果阻止该机构向主管法院报告，那么该机构在追查黑钱方面将变得毫无用处。

“反洗钱委员会并非被动的信息保管机构，不能以违反其法定职责的方式援引保密原则。《共和国法案11521》加强了信息安全，但并未推翻《共和国诉桑迪甘巴扬案》的判决，也未废除反洗钱委员会的职能或赋予其免于传票的豁免权，”他说道。

没有禁令

埃斯库德罗还引用了参议员潘菲洛·拉克森在上周审判期间的插话，称另一项法律《银行保密法》豁免了参议院弹劾法庭调查被弹劾官员的金融交易的禁令。

主持审判的官员向副总统的律师保证，他们可以对证人进行交叉询问，并且布埃纳文图拉的证词将仅限于与当前弹劾条款中关于涉嫌隐藏财富的内容相关的部分。

参议员艾伦·彼得·卡耶塔诺和他的妹妹皮娅·卡耶塔诺对埃斯库德罗的裁决提出质疑。

“反洗钱法中有一项条款规定，我们不能利用该法来打击政治迫害。那么，界限在哪里？透明度、问责制和严格解释法律之间的界限在哪里？”艾伦·彼得说道。

“仅仅因为我们好奇，或者仅仅因为我们想追究某人的责任，并不意味着我们就可以不遵守规则。所以，我才问主持会议的官员，在触犯神圣法律时要格外谨慎，”他补充道。

针对艾伦·彼得（Alan Peter）的言论——他的父母教导他不要做“散布谣言的人”（marites），显然是指反洗钱委员会（AMLC）的官员——参议员丽莎·洪蒂韦罗斯（Risa Hontiveros）反驳说，她从父母那里学到，在听完整个故事之前不要妄下断言。

埃斯库德罗本人不同意卡耶塔诺对反洗钱委员会调查结果的看法。

参议员伊梅·马科斯表示，弹劾法庭应该“非常非常谨慎小心地遵循法律的精神，同时也要遵循法律的字面和具体规定”。