黑龙江
近期，公安机关成功侦办一起跨多省份重大合同诈骗案件。犯罪嫌疑人黄某彬打着高新技术产业投资旗号，在全国8省11个县市区开展招商骗局，虚构半导体项目、夸大投资规模，累计骗取各地招商引资财政补贴超亿元。案发后，黄某彬畏罪潜逃，多地公安机关依法对其立案侦查并开展网上追逃。为警示各地招商部门、市场主体，严防同类骗补案件重演，现将案件详情、作案手段、法律风险通告如下。
经查，2018年至2022年，黄某彬控制多家关联空壳企业，包装成境外集团企业，专门瞄准各地急于引进新兴产业项目的地方，主动对接招商部门，许诺累计总投资57亿元，宣称落地智能影像半导体生产基地，打造高端芯片制造产业链。其利用地方政府发展产业、推进招商引资的迫切心理，以厂房建设、设备采购、车间装修为由，申请地方产业扶持、固定资产投资、厂房装修等专项招商补贴。
该团伙的核心作案手法是虚构项目投入，伪造工程合同、设备采购单据、银行流水，虚增厂房装修与设备成本。在福建龙岩项目中，企业实际厂房装修仅投入640余万元，却伪造材料申领补贴2518万元，差额巨大。项目落地后，仅简单布置少量简易设备，做表面虚假投产，并无实质生产产能，没有稳定订单、没有产业就业带动。一旦补贴资金拨付到位，便停止投入，拖延项目建设，随后逐步失联，企业账户资金被转移，项目全面烂尾。多地投入的产业配套、厂房资源全部闲置，巨额财政资金流失，个别审批履职人员也因失职渎职被依法追究刑事责任。
案件暴露招商引资领域的重大风险隐患。此类职业骗补团伙擅长包装高大上的产业概念，优先选择半导体、新材料、人工智能等热门赛道，用宏大投资计划书、虚假企业资质、伪造行业荣誉包装自身，制造头部企业投资假象。团伙熟悉招商补贴申报流程，精准掌握补贴拨付节点，利用项目分期验收的时间差，拿到资金后迅速转移资产，法人代表、股东多采用代持方式，增加事后追查、追赃挽损难度。
公安机关郑重提示，招商引资不等于“捡到篮子都是菜”。各地招商、发改、财政、工信部门，要强化项目全流程核查，建立事前尽调、事中监管、事后绩效评估闭环机制。项目签约前，要对投资方背景、自有资金实力、过往落地项目开展穿透式尽调，核查企业真实经营记录、征信、涉诉信息，不能仅凭商业计划书、口头承诺就认定项目真实性。补贴资金拨付不能一次性足额发放，要严格按照项目建设进度、实际固定资产投入、产能投产、税收、就业指标分期拨付，设置绩效扣回条款，一旦发现项目停滞、资金挪用，立即停止拨付并启动追偿程序。要严格区分“投资承诺”和实际落地成效，杜绝重签约数量、轻履约监管的片面招商思维。
对于市场经营主体，企业申报各类产业扶持资金，必须保证项目真实、票据真实、投入真实。虚构投资项目、伪造合同流水、虚报建设成本套取财政补贴，属于合同诈骗犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实骗取公私财物，数额特别巨大的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。协助伪造材料、提供账户走账、参与资金转移的中介、财务人员，同样涉嫌共同犯罪，需要承担相应刑事责任。任何企图钻政策空子骗取财政资金的行为，无论伪装多么精巧，终将被公安、纪检、财政部门联合追查，涉案资产会被依法冻结追缴，相关责任人难逃法律制裁。
目前，犯罪嫌疑人黄某彬仍然在逃，公安机关持续开展追捕，全力追查涉案资金流向，尽最大努力追赃挽损。公安机关面向社会公开征集该案相关线索，广大群众、企业人员如掌握黄某彬行踪、资产藏匿地点、关联涉案人员信息，请及时拨打110或者案件承办单位举报电话。公安机关对举报人信息严格保密，对提供关键线索协助抓获嫌疑人的人员，将按照规定给予奖励。同时敦促所有涉案关联人员主动向公安机关投案自首，主动退缴赃款，争取依法从宽处理。
优化营商环境，保护财政资金安全，打击招商领域经济犯罪，是公安部门的重要职责。下一步，公安部门将持续聚焦招商引资、产业补贴领域违法犯罪，联合财政、审计、纪检监察机关，常态化排查各类虚假投资、套取财政资金风险，从严打击职业骗补团伙，守护国有资产安全，维护公平有序的市场环境。各地要以案为鉴，开展警示教育，完善招商风险防控机制，严把项目准入关口，防止同类诈骗案件再次发生。
公安机关提醒，招商引资重在项目真实性与可持续性，面对承诺巨额投资、要求大额前置补贴的企业，务必保持高度警惕，多方核验、审慎研判，守牢财政资金安全底线。
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