河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
西安晨曦航空科技股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月28日下午15:30在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室召开，网络投票时间为2026年9月28日的对应交易时段及互联网投票时段，会议由公司董事会召集，董事长吴星宇先生主持，本次会议核心议程为补选公司第五届董事会非独立董事。
出席本次会议的股东（或委托代理人）共计110人，代表股份总数248209068股，占公司有表决权股份总数的45.1199%。其中出席现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表股份总数247544902股，占公司有表决权股份总数的44.9992%；通过网络投票出席会议的股东人数共108人，代表股份总数664166股，占公司有表决权股份总数的0.1207%。公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师相文景、刘春雨列席了本次会议。
本次会议以累积投票制方式审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举刘明先生、安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，具体表决情况如下：
议案名称 总表决同意股份数 占出席会议股东有表决权股份总数比例 中小股东表决同意股份数 占出席会议所有中小股东有表决权股份总数比例 表决结果 《关于选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 247617732股 99.76% 72830股 10.97% 获得通过 《关于选举安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 247612056股 99.76% 67154股 10.11% 获得通过
北京德恒律师事务所出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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