内蒙古
因父亲患病身负债务、经济拮据的00后小伙李某，偶然刷到一个“兼职广告”短视频，声称发送短信就能赚钱……
一条条看似普通的租房询问短信，暗藏电信网络诈骗黑灰产业链。李某一心想赚快钱偿还债务，全然不顾仅发送短信便可获取高额报酬的异常性，先后发展5名下线人员共同向全国900余名手机用户发送虚假租房邀约信息牟利，最终受到刑事处罚。
【假扮租客广撒网 沦为电诈“引流工具”】
李某无固定经济来源，又因父亲患病负债，经济压力巨大。2024年10月，李某在短视频平台上刷到一则“兼职广告”，声称只需发送短信即可获取报酬。急需用钱的李某动了心，遂按照“兼职广告”指引，使用软件Telegram与上线人员对接领取任务。李某使用上线人员提供的固定话术，向房东手机号码发送虚假租房邀约短信，引诱接收短信的用户添加上线人员微信，按照成功引流的数量结算报酬。
为谋取更多利益，李某在快手、抖音等短视频平台评论区发布“兼职广告”，先后发展5名下线人员共同发送虚假租房短信，为上游犯罪提供引流帮助，共计向全国938名手机用户发送引流短信。现已查实，东胜区一名被害人因该引流短信被上游诈骗犯罪分子引导至虚假投资平台，被骗取500余万元人民币。
【虚拟币流转复杂 违法所得核查遇阻】
不同于传统犯罪可直接通过银行、微信、支付宝流水锁定违法所得，本案上游犯罪分子通过虚拟币为李某结算报酬，无规范交易记录可查。李某收到虚拟币后通过场外私下兑换，由第三方以支付宝转账方式向其兑付人民币。从外观上看，所有支付宝转账均为普通私人往来，无法直接对应犯罪行为，合法资金与违法所得完全混杂，甄别、认定难度极大。
到案初期，李某在侦查阶段接受公安机关讯问时供述自己共计发送约2000条诈骗引流短信，但在审查起诉阶段接受补充讯问时改称仅发送不到1000条，关于短信数量的供述前后出现明显变化。该情况提示办案检察官，李某供述稳定性不足，对其自行指认的违法所得数额应当审慎核查，准确认定犯罪事实，客观全面评价犯罪行为及社会危害性。
【全面审查明数额 依法严惩网络犯罪】
关于李某违法所得数额的认定，办案检察官没有简单采信李某自行指认的数额，而是全面梳理李某关于从上线人员处获取报酬的供述及在案交易流水明细，发现核心疑点：李某对同一交易对象的多笔交易，仅选择性指认单次交易为违法所得，可能存在刻意遗漏、隐匿违法所得的情况。为精准打击犯罪、确保罪责刑相适应，办案检察官开展全链条证据审查，结合李某供述的报酬结算方式及其自行指认标记的流水情况，仔细梳理李某作案时间范围内所有支付宝交易流水，对其违法所得进行完整核算。李某到案后自行指认标记的违法所得金额为9281.32元，经办案检察官逐项核查，最终认定其违法所得数额为20212.99元，符合非法利用信息网络罪的情节要件，即“违法所得一万元以上”。最终以李某涉嫌非法利用信息网络罪依法对其提起公诉。
2026年7月，东胜区人民法院公开开庭审理本案，李某当庭对其刻意隐匿违法所得数额供认不讳，并主动退缴全部违法所得20212.99元。一审判决被告人李某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元。被告人未上诉，目前判决已生效。
【检察官提醒】
网络上经常出现“操作简单、居家兼职、高薪日结”的广告。天下没有轻松赚快钱的好事，异常优厚的报酬往往是重要的风险信号。广大市民切勿被高额报酬所诱惑，否则很可能沦为他人实施犯罪的“工具人”或“帮凶”，受到刑事处罚。同时也提醒广大市民，收到陌生租房信息、不明好友申请时提高警惕，认真核实对方身份，谨防落入电信网络诈骗陷阱，保护个人财产安全。
来源｜鄂尔多斯市东胜区人民检察院
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