北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年9月10日14:50，天马微电子股份有限公司在深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室召开会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，经半数董事共同推举，由董事、总经理王磊主持。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计412人，代表股份1,461,196,955股，占公司有表决权股份总数的59.9890%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份762,839,039股，占公司有表决权股份总数的31.3181%；通过网络投票的股东405人，代表股份698,357,916股，占公司有表决权股份总数的28.6709%。
中小股东出席的总体情况为：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计409人，代表股份391,880,171股，占公司有表决权股份总数的16.0885%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份83,132,295股，占公司有表决权股份总数的3.4130%；通过网络投票的股东404人，代表股份308,747,876股，占公司有表决权股份总数的12.6755%。
公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）回避比例表决结果1.00关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案总表决情况87.69%12.24%0.07%46.52%通过1.00关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案中小股东表决情况75.46%24.40%0.14%00.00%通过2.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案总表决情况99.55%0.33%0.13%00.00%通过2.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案中小股东表决情况98.31%1.22%0.47%00.00%通过3.00关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案总表决情况99.84%0.13%0.03%00.00%通过3.00关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案中小股东表决情况99.40%0.48%0.12%00.00%通过
本次会议中，议案1属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。由于中航工业集团财务有限责任公司与公司股东深天科技控股(深圳)有限公司、中航科创有限公司均为公司实际控制人所属公司，深天科技控股(深圳)有限公司、中航科创有限公司为公司关联股东，对本议案已回避表决，回避表决股数合计679706744股，不计入该议案有效表决权股份总数。上表中“回避比例”是指回避表决的股份数量占出席本次会议股东所持有股份总数（即1461196955股）的比例。议案3为特别决议议案，经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
本次股东会经广东华商律师事务所吴三明律师、杨锐律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
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