北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月25日，中南出版传媒集团股份有限公司（证券代码：601098）以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，本次会议通知于2026年8月20日通过电子邮件及专人送达方式向全体董事发出，应参与表决董事11人、实际参与表决董事11人，会议召集、召开及表决流程均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，由公司董事长贺砾辉主持，以记名投票方式完成全部既定议案审议。
本次会议共覆盖半年度信息披露、募集资金管控、关联主体风险评估、内控体系建设、制度修订、机构优化、闲置资金盘活七大核心经营治理维度，所有提交审议的议案均获表决通过，其中涉及关联交易的财务公司半年度风险评估议案严格执行了回避表决规则，6名关联董事全程未参与该事项表决。
本次会议全部审议议案的表决情况如下：
序号 议案名称 表决结果 特殊说明 1 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 事先经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 2 《关于公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 相关专项报告将同步在上交所及指定财经媒体披露，事先经审计委员会预审议 3 《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票 贺砾辉、舒斌等6名关联董事回避表决，事先经独立董事专门会议第五次会议审议通过 4 《关于中南传媒总部<内部控制应用手册><内部控制评价手册>的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 事先经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 5 《关于修订<中南传媒董事会秘书工作细则>的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 无前置审议特殊安排 6 《关于进一步优化调整中南传媒总部机构的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 无前置审议特殊安排 7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票 相关详情将同步在上交所及指定财经媒体披露，事先经审计委员会预审议，后续将提交公司股东大会最终审议
从披露信息来看，本次会议多项议案指向公司治理精细化与资金使用效率提升：一方面通过出台两套内控手册、修订董秘工作细则、优化总部机构，进一步夯实内部治理的制度框架与组织基础；另一方面在完成上半年募集资金使用情况全面梳理的基础上，启动闲置募集资金合规现金管理流程，在保障资金安全的前提下盘活存量资金，有望为公司带来额外的稳健收益。针对关联财务公司的半年度风险评估专项审议，也体现了公司对关联资金往来风险的严格管控，充分保障全体股东尤其是中小投资者的资金权益。
中南传媒表示，后续涉及半年度募集资金专项情况、闲置募集资金现金管理的详细公告将同步在上海证券交易所官网，以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》四大指定披露媒体刊载，投资者可留意后续披露文件获取完整细节。
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