辽宁
2026年8月，霞浦县公安局刑侦大队在常态化涉诈线索研判中，获悉辖区某乡镇短时间内资金流水集中爆发、数量异常激增。刑侦大队第一时间组建专项攻坚小组深度溯源，逐步摸清了一个潜藏在乡镇内部，以李某通为首、依托本地海带产业为掩护的线下跑分洗钱团伙，全面摸清其组织架构、人员分工及作案模式。在全面掌握该团伙人员落脚点、活动规律及作案方式后，8月19日，刑侦大队精准部署、集中收网，一举成功打掉该跑分洗钱犯罪团伙。
经查，2026年6月起，李某通在得知出借、出售支付账户为电信网络诈骗等上游犯罪资金“跑分”可以快速牟利后，串联其妻李某钦、其子李某作为团伙骨干，在乡镇内拉拢熟人、村民参与跑分，按资金流水抽取佣金。为规避公安机关打击侦查，李某通利用自己正常经营的海带加工厂作为身份掩护，精心设计两套牟利路径：一是以小额现金、零食礼品等利诱周边未成年人，获取其微信等第三方支付账户用于资金转账跑分，妄图利用部分未成年人尚未达到刑事责任年龄的特点逃避刑事打击；二是以海带生产经营存在渔闲期为由，诱骗养殖户及务工人员在空闲时段出借银行卡及微信账户，并谎称资金为海带收购货款，妄图掩盖犯罪实质。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人12名，扣押作案手机12部，初步查明涉案流水数十万元，关联外地电信网络诈骗案件20余起，社会危害严重。下一步，霞浦公安将加大审讯攻坚，深挖团伙层级及上游资金链，追捕其余涉案在逃人员，全力斩断资金流转链条，从严从快打击涉诈涉洗钱犯罪，坚决守护群众财产安全。
警方提醒
跑分洗钱是电信网络诈骗犯罪的重要“帮凶”，所谓“足不出户、躺平赚钱”都是犯罪分子抛出的诱饵。霞浦公安在此郑重警示：
1
严禁出借、出租、出售银行卡及微信、支付宝等支付账户。凡为他人流转不明资金，提供账户、刷流水赚取佣金，极可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，必将承担法律责任。
2
犯罪分子常利用未成年人社会阅历浅、法律意识弱的特点规避打击，家长须加强日常监管与普法教育，密切关注子女社交及手机使用情况， 引导其认清跑分、租售账号的违法后果，避免孩子误入歧途，留下违法记录，影响升学就业。
3
广大养殖户、个体经营者切勿轻信“临时走账、借用账户过货款赚快钱”等说辞。为他人随意转账，一旦账户流入诈骗赃款，自身账户会被冻结，个人征信受到影响，同时还要承担相应法律责任。
霞浦公安将持续保持高压严打态势深挖各行业领域隐蔽跑分团伙及幕后组织者坚决斩断电诈资金洗白通道同时呼吁广大群众主动举报可疑线索共同守护良好社会治安环境
来源：霞浦公安
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