广东
为深入贯彻落实中国人民银行关于反洗钱工作的部署要求，切实提升企业员工对洗钱风险的识别与防范能力，广发银行惠州分行营业部于2026年7月走进某重点合作企业，面向企业员工开展以“反洗钱”为主题的金融知识普及宣传活动，推动反洗钱意识深入企业一线，筑牢金融安全防线。
本次活动聚焦企业员工日常金融行为中可能涉及的洗钱风险，包括非法买卖银行卡、出租出借账户、参与虚拟货币交易、通过地下钱庄转移资金等常见洗钱手段，结合真实案例开展针对性宣传教育。
在活动现场，宣传人员通过设立宣传展台、悬挂主题横幅、发放《远离洗钱犯罪》等宣传资料，向企业员工系统讲解洗钱活动的定义、常见形式及其社会危害。宣传人员重点剖析了“跑分平台”“虚拟货币洗钱”“空壳公司洗钱”等新型洗钱手法的运作模式，揭示不法分子利用他人账户转移非法资金的完整链条，帮助员工认清参与洗钱活动的法律后果。
此外，宣传人员还针对企业员工关心的“如何识别洗钱陷阱”“如何保护个人账户安全”“发现可疑交易如何举报”等问题，进行现场互动问答和一对一解答，帮助大家掌握实用的风险防范技能。活动现场还开通了金融咨询绿色通道，为员工提供账户安全、征信维护、权益维权等方面的专业咨询服务，得到了企业员工的一致好评。
本次活动是广发银行惠州分行营业部深化企业金融服务、推动反洗钱宣传进企业的重要举措。下一步，广发银行惠州分行营业部将持续开展常态化反洗钱宣传，走进更多企业、社区和单位，把实用的金融知识送到群众身边，帮助广大市民增强风险防范意识、守住资金安全，共同营造安全、健康、和谐的金融环境。
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