河北
柬埔寨和美国联手揭露一个洗钱网络。两国官员周五透露，这个网络通过加密货币为墨西哥的锡那罗亚涉毒集团洗钱。柬埔寨国家禁毒局秘书长梅斯·维里特向美联社表示，他们查获了约700万美元的加密货币，这些资产与锡那罗亚涉毒集团有关联。该集团是一个实力强大的犯罪组织，曾被美国政府在唐纳德·特朗普总统任内列为“外国恐怖组织”。
梅斯·维里特补充说，柬埔寨缉毒警方与美国缉毒局展开合作，进行了多次抓捕行动，并查获了相关资产、非法实验室和储存设施。执法人员缴获了200多公斤违禁药物，以及超过1吨的相关前体化学品。
这些行动在8月1日至5日期间展开，涉及金边和干丹省的四个地点。美国驻柬埔寨大使馆在周四的一份声明中指出：“在金边和新泽西的美国缉毒局办公室的参与下，这次联合行动成功揭露了一个为锡那罗亚涉毒集团进行加密货币洗钱的本地网络。
锡那罗亚涉毒集团如今是芬太尼的主要生产者。芬太尼是一种合成阿片类药物，每年在美国导致数万起药物过量死亡。该集团从境外渠道获取相关化学前体，在墨西哥生产芬太尼，然后非法流入美国。柬埔寨在违禁药物活动中主要充当中转地，特别是甲基苯丙胺。这种物质主要来自“金三角”地区，即泰国、缅甸和老挝交界的地带。
然而，近年来，柬埔寨也成为一些外籍人士主导的有组织犯罪集团的重要据点。这些团伙以经营诈骗园区闻名，骗取了全球受害者数十亿美元，同时迫使数以万计的外国人在近似奴役的条件下工作。过去一年，柬埔寨加大了对这些活动的打击力度，关闭了一些诈骗中心，并逮捕了多名涉嫌主使者，其中一些还设立了合法金融机构.
联合国毒品和犯罪问题办公室在7月发布的一份报告中指出，来自东南亚以外的多个跨国犯罪集团，已成为该地区的重要犯罪力量，主要涉及大规模非法麻醉品和可卡因流通。
报告称，拉丁美洲相关犯罪集团在东南亚的活动“似乎已超越了违禁药物和前体化学品的供应，这一地区如今还成为多个拉丁美洲犯罪组织的供应、资金管理和物流枢纽”。2024年，美国联邦检察官曾指出，锡那罗亚犯罪集团与美国境内的地下钱庄团伙合作，洗白了超过5000万美元的资金。这些资金源自芬太尼、可卡因和其他违禁药物的销售。
作者：jornada编辑部
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